注冊(cè)200余家“空殼”公司，涉案12億元！江西警方端掉虛開普通發(fā)票團(tuán)伙

注冊(cè)200余家“空殼”公司，涉案12億元！江西警方端掉虛開普通發(fā)票團(tuán)伙

來源：江西公安

近日，由江西公安省廳督辦的虛開普通發(fā)票案全面告破，萍鄉(xiāng)市公安局安源分局在市局反洗錢聯(lián)合研判中心的大力支持下，不懈追蹤，8名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)，虛開普通發(fā)票案涉及全國31個(gè)省市，900余家企業(yè)，虛開普通發(fā)票近5萬份，價(jià)稅合計(jì)12億余元。

8月15日，安源分局接到市局反洗錢聯(lián)合研判中心線索，以鄭某甲為首的團(tuán)伙存在虛開發(fā)票重大嫌疑。安源分局立即成立專案組，對(duì)該案立案偵查。民警歷時(shí)20余天，在海量的信息中抽絲剝繭，通過全環(huán)節(jié)、全要素、全鏈條偵查研判，梳理出虛開發(fā)票的上下游環(huán)節(jié)，該起虛開普通發(fā)票案完整呈現(xiàn)在專案民警面前。

在市局經(jīng)偵支隊(duì)的指導(dǎo)下，安源分局集結(jié)精干警力，分赴南昌、宜春、撫州等地集中收網(wǎng)，抓獲涉案人員17名，扣押大量手機(jī)、銀行卡、營業(yè)執(zhí)照等作案工具。

經(jīng)查，自2022年3月起，鄭某甲讓弟弟鄭某乙找人擔(dān)任公司法人、監(jiān)理等職務(wù)，在財(cái)務(wù)代理公司的幫助下注冊(cè)“空殼”公司。以鄭某甲為首的犯罪團(tuán)伙經(jīng)中間人介紹，在沒有真實(shí)交易的情況下，通過虛構(gòu)貨物交易、勞務(wù)咨詢、建筑施工等，向有購票意愿的企業(yè)虛開發(fā)票，從中收取手續(xù)費(fèi)，采取資金回流的方式進(jìn)行偽裝規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并利用當(dāng)?shù)卣恼猩桃Y政策騙取返稅補(bǔ)貼。直至案發(fā)，該團(tuán)伙共注冊(cè)了200余家“空殼”公司。

目前，安源分局已對(duì)8名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。