上海警方破首例利用直播打賞實施虛開發(fā)票案，已查證金額超20億

上海市公安局召開新聞發(fā)布會，通報上海警方偵破首例利用直播打賞實施虛開發(fā)票案。
新京報貝殼財經(jīng)訊（記者俞金旻）5月15日是第15個全國公安機關打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日。14日，上海市公安局召開新聞發(fā)布會，通報上海警方偵破首例利用直播打賞實施虛開發(fā)票案。

5月14日上海市公安局召開新聞發(fā)布會。圖/新京報記者 俞金旻 攝

“榜一大哥的賬號里有500萬肉，需要可私聊”。2023年4月，上海警方在工作中發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)了這樣一則廣告，引起了警方的關注。在初步研判后，警方懷疑廣告中所說的“肉”，很有可能就是“榜一大哥”在網(wǎng)絡直播平臺充值打賞資金后產生的可開發(fā)票的額度，而這個開票額度很有可能流入了不法分子手中，被用于實施虛開發(fā)票犯罪，警方隨即開展立案偵查。
經(jīng)過近一年的縝密偵查，警方會同稅務稽查部門，循線挖出了一條涉及上海、江蘇、廣東、湖南、四川等地，包括中介號商、虛開發(fā)票團伙在內的完整涉稅犯罪鏈條。2024年3月，上海警方聯(lián)合稅務稽查部門開展“疾風2號”集中收網(wǎng)行動，成功抓獲葛某、黃某、潘某等40余名犯罪嫌疑人，查扣作案用手機、貓池等設備80余部。截至目前，已查證虛開金額超20億元。該案系上海公安機關成功打擊的首例利用直播打賞富余票實施虛開犯罪的案件。

作案用手機、貓池等設備。圖/上海警方供圖

經(jīng)查，中介號商葛某等人在各大直播平臺上根據(jù)每個賬號的不同等級，以數(shù)千到上百萬不等的價格，收購了3000余個平臺賬號。這些包括從“榜一大哥”處收購的賬號在被用于高價轉售的同時，其中可開發(fā)票的額度就成了葛某等人巨額不法收益的來源。葛某等人利用這些賬號內的開票額度，按照每個賬號可開票額度的0.8%至1.5%向賬號持有人支付報酬，隨后按照下游虛開犯罪團伙黃某、潘某的要求，以開票金額的2%至3.5%的價格，從平臺直接將發(fā)票虛開給他們所指定的公司，累計虛開增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票價稅合計超5億元。

民警查證收集案件證據(jù)。圖/上海警方供圖

而黃某、潘某等虛開發(fā)票犯罪團伙則通過注冊成立的130余個空殼公司，對上述虛開的發(fā)票進行“洗票”，再按照票面金額的7.5%至12%收取開票費后對外大肆虛開。截至案發(fā)，黃某、潘某等虛開發(fā)票犯罪團伙對外虛開發(fā)票價稅合計20億余元，共計非法獲利1000余萬元。

目前，本案40余名犯罪嫌疑人均已因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪、虛開發(fā)票罪被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。案件告破后，上海公安經(jīng)偵部門向行政監(jiān)管部門發(fā)送風險提示，并會同行政監(jiān)管部門督促相關網(wǎng)絡直播平臺進一步規(guī)范開票行為，針對充值賬號、資金、發(fā)票等重點要素加大審核監(jiān)管力度。下一步，警方還將對案中涉及的其他違法犯罪線索進行全面深入打擊。


編輯 李錚
校對 劉軍