贛州破獲超800億假發(fā)票案 跨省團伙14人落網(wǎng)

贛州破獲超800億假發(fā)票案 跨省團伙14人落網(wǎng)

　　時間：2025年03月25日

　　來源：央視新聞

　　發(fā)票是單位和個人報銷的重要憑證，也是國家監(jiān)督經(jīng)濟活動、維護經(jīng)濟秩序、保護國家財產(chǎn)安全的重要手段，然而一些人卻打起了發(fā)票的主意。

　　前不久，江西贛州警方偵破了一宗特大假發(fā)票案，涉案金額超過800億元。

　　物流公司虛開發(fā)票牽出“案中案”

　　這起案件的線索來自江西贛州警方辦理的一起虛開增值稅專用發(fā)票案，警方發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)里的一家物流企業(yè)持有大量增值稅普通發(fā)票。

　　贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警陳博文：包括燃油、路橋通行費等發(fā)票，數(shù)額比較大，價稅合計1.4億元。

　　實際上，這家物流公司沒有實際物流業(yè)務(wù)卻持有大量發(fā)票，引起了警方的警覺。

　　贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警陳博文：其實是一個空殼公司，他們用物流公司作為幌子，專門從事虛開增值稅專用發(fā)票的勾當，同時通過做假賬來掩蓋犯罪事實、規(guī)避稅務(wù)部門檢查。

　　經(jīng)過稅務(wù)部門鑒定，這家公司持有的增值稅普通發(fā)票，均為假發(fā)票。證據(jù)確鑿后，包括李某在內(nèi)的多名嫌疑人被警方控制。審訊中李某交代，這些假發(fā)票都是以票面金額萬分之八的價格買來的，賣發(fā)票的人是安徽懷寧縣的操某某。

　　贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警陳博文：經(jīng)過偵查，我們發(fā)現(xiàn)操某某只是一個二級銷售代理，他并不是制造假發(fā)票的人，這些假發(fā)票是怎么來的？我們決定先按兵不動，繼續(xù)開展深入調(diào)查。

　　抽絲剝繭 最終揪出幕后老板

　　經(jīng)過長達半年的偵查，民警發(fā)現(xiàn)，這是一個遍布全國多個省份的龐大制假、售假集團，而且他們從2016年左右就開始從事這一勾當。

　　警方通過對操某某進行調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，操某某經(jīng)常往返于各類快遞網(wǎng)點，收發(fā)一些文件、盒子類的快件。

　　贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警羅睿賢：我們初步判斷，他收發(fā)的這些快遞，很有可能都是假發(fā)票，隨后我們立即調(diào)取了這名男子的物流信息。

　　警方經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)，操某某發(fā)出的快件遍布全國各地，相對重量比較小，而收來的大件，均是從安徽阜陽市臨泉縣的某個地方寄來的，寄件人褚某某具有較大嫌疑。

　　贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警羅睿賢：幾經(jīng)周折，我們在某快遞網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)一名疑似褚某某的男子。他每次寄件的包裹，都是用較大的編織袋，而根據(jù)編織袋的重量以及收件信息，初步判斷編織袋內(nèi)裝的就是假發(fā)票。

　　于是，警方再次前往安徽阜陽市臨泉鎮(zhèn)實地調(diào)查。幾天后，終于發(fā)現(xiàn)了嫌疑人褚某某的行蹤。

　　隨著調(diào)查的深入，辦案人員發(fā)現(xiàn)，褚某某仍然不是假發(fā)票的源頭，而源頭則另有其人。

　　贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警羅睿賢：實際上褚某某只是一個負責(zé)打印發(fā)票的工人，背后還有一個長期居住在杭州的女性老板陳某某，褚某某受雇于陳某某，把一些沒有面額的發(fā)票，在家里用普通的打印機打上面額，并按照陳某某的要求，寄到全國各地。

　　在辦案過程中，警方發(fā)現(xiàn)陳某某指示印刷的空白假發(fā)票數(shù)量巨大，且各省、市發(fā)票格式不一，這些發(fā)票究竟來源何處？經(jīng)偵查，這些假發(fā)票源頭來自陳某某的弟弟。

　　贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警羅睿賢：經(jīng)過半個多月的細致摸排、不間斷蹲守，終于發(fā)現(xiàn)阜陽市偏遠的農(nóng)村一處房屋特別可疑。該房子的卷簾門長期處于關(guān)閉狀態(tài)，門牌上掛著蘿卜經(jīng)銷處的廣告牌，犯罪嫌疑人陳某就是打著這樣的幌子，雇用了一個有印刷行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的張某，在此處大肆印刷空白假發(fā)票。

　　集中收網(wǎng) 制售假發(fā)票團伙覆滅

　　至此，警方掌握了犯罪嫌疑人的犯罪證據(jù)鏈條，江西、安徽、浙江等地公安部門開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人14名，現(xiàn)場查獲整套印刷、打印設(shè)備，查繳假發(fā)票550多萬份。

　　經(jīng)過訊問嫌疑人，警方發(fā)現(xiàn)，這是一個以陳氏姐弟為首的假發(fā)票制銷團伙。其銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國各地，銷售的發(fā)票種類以過路過橋費發(fā)票、燃油費發(fā)票為主。警方查明，這個團伙從2016年起，實施制售假行為，累計制造假發(fā)票數(shù)量達5500多萬張，涉案金額超過800億元。陳氏姐弟在這8年里，一直在發(fā)展的二級、三級、四級代理商，數(shù)量達140多人，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），兩人從中獲利近1000萬元。

　　贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊副大隊長許敏：陳氏姐弟他們以每張假發(fā)票0.14元至0.2元不等的價格向二級代理出售，二級代理則以假發(fā)票票面金額的萬分之八到萬分之十五不等的價格出售給三級代理，通過網(wǎng)絡(luò)逐級銷售，各級人員相互間并未謀面，也不清楚對方的真實身份。

　　此外，辦案人員在現(xiàn)場還發(fā)現(xiàn)了很多剛剛印制出來的小面額假幣。

　　贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊副大隊長許敏：他們的反偵查能力很強，在這些假幣上都印制了“路路通”“冥府專用”等字眼，在現(xiàn)場狡辯，說印制的是冥幣。然而我們在現(xiàn)場卻發(fā)現(xiàn)了人民幣才有的防偽金線，很明顯，張某正在嘗試印制假幣。

　　擾亂稅收征管秩序 稅務(wù)部門“零容忍”打擊

　　這起特大假發(fā)票案件偵破后，公安部統(tǒng)籌了15個省份協(xié)同聯(lián)動，對案件上下游犯罪開展打擊行動，共計立案20多起，抓獲犯罪嫌疑人29名。有效遏制了此類犯罪行為對國家?guī)淼亩惪顡p失。

　　辦案人員介紹這些假發(fā)票流入市場后，不僅會擾亂了正常的稅收征管秩序，還會讓國家蒙受巨大損失。

　　贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊大隊長謝雁波：本案犯罪嫌疑人制售的假發(fā)票為加油站燃油發(fā)票及高速路發(fā)票，兩種發(fā)票皆為增值稅普通發(fā)票，該假發(fā)票絕大部分最終流向了物流行業(yè)，用于沖抵企業(yè)成本，少繳所得稅。目前，我們通過深究假發(fā)票去向，研判分析出全國購買假發(fā)票企業(yè)一共955家，并將涉及企業(yè)名單線索資料移送給稅務(wù)稽查部門，力爭挽回稅款損失。依托警稅協(xié)作機制，依法保護國家稅收安全。

　　此外，該案也引起了稅務(wù)部門的高度重視，在全國范圍內(nèi)對涉案的假發(fā)票進行了全面清查。

　　據(jù)了解，目前包括陳氏姐弟二人在內(nèi)的14名犯罪嫌疑人已被檢察機關(guān)提起公訴。