香港《實(shí)體貨幣及不記名可轉(zhuǎn)讓票據(jù)跨境流動(dòng)條例》

本條例旨在設(shè)立申報(bào)及披露制度，以偵測(cè)大量實(shí)體貨幣及不記名可轉(zhuǎn)讓票據(jù)跨境流入或流出香港；訂定權(quán)力，對(duì)懷疑關(guān)乎洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集的實(shí)體貨幣及不記名可轉(zhuǎn)讓票據(jù)，限制其流動(dòng)；以及就相關(guān)事宜，訂定條文。
[2018年7月16日] 2018年第54號(hào)法律公告
(略去制定語(yǔ)式條文——2018年第4號(hào)編輯修訂紀(jì)錄)
第1部
導(dǎo)言
1.簡(jiǎn)稱
(編輯修訂——2018年第4號(hào)編輯修訂紀(jì)錄)
(1)本條例可引稱為《實(shí)體貨幣及不記名可轉(zhuǎn)讓票據(jù)跨境流動(dòng)條例》。
(2)(已失時(shí)效而略去——2018年第4號(hào)編輯修訂紀(jì)錄)
2.釋義
(1)在本條例中 ——
幼年人 (young person)指未滿16歲的人；
身分證 (identity card)具有《人事登記條例》(第177章)第1A(1)條所給予的涵義；
指明管制站 (specified control point)指附表1指明的地方；
旅行證件 (travel document)具有《香港海關(guān)條例》(第342章)第2條所給予的涵義；
參考匯價(jià) (reference exchange rate)指由《香港銀行公會(huì)條例》(第364章)第3條成立為法團(tuán)的香港銀行公會(huì)所公布的外匯賣出開(kāi)市參考牌價(jià)；
現(xiàn)金類物品 (CBNI)指 ——
(a)在香港境內(nèi)或香港境外地方，屬法定貨幣的紙幣或硬幣；或
(b)符合以下說(shuō)明的可轉(zhuǎn)讓票據(jù) ——
(i)屬持有人形式的可轉(zhuǎn)讓票據(jù)；
(ii)獲無(wú)限制背書(shū)的可轉(zhuǎn)讓票據(jù)；
(iii)開(kāi)立予虛構(gòu)受款人的可轉(zhuǎn)讓票據(jù)；
(iv)按其所屬的形式，其所有權(quán)是隨交付而轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)讓票據(jù)；或
(v)經(jīng)已簽署，但并無(wú)述明受款人姓名或名稱的可轉(zhuǎn)讓票據(jù)；
例子 ——
不記名支票、承付票、不記名債券、旅行支票、匯票及郵政票。
報(bào)價(jià)日 (rate publication day)指有就任何貨幣公布參考匯價(jià)的日期；
報(bào)價(jià)時(shí)間 (rate publication time)就某報(bào)價(jià)日而言，指在該日中就任何貨幣公布參考匯價(jià)的時(shí)間；
跨境運(yùn)輸工具 (cross-boundary conveyance)指在進(jìn)入或離開(kāi)香港的行程中使用的運(yùn)輸工具，亦指將要在該行程中使用的運(yùn)輸工具；
運(yùn)輸工具 (conveyance)包括飛機(jī)、車輛、船只及任何其他交通或運(yùn)輸工具；
輸入 (import)指帶進(jìn)或運(yùn)進(jìn)香港；
輸出 (export)指帶離或運(yùn)離香港；
獲授權(quán)人員 (authorized officer)指 ——
(a)擔(dān)任《香港海關(guān)條例》(第342章)附表1指明的職位的人；或
(b)根據(jù)第29(1)條獲委任的公職人員；
關(guān)長(zhǎng) (Commissioner)指海關(guān)關(guān)長(zhǎng)。
(2)就本條例而言，在以下情況下，某人即屬管有某東西 ——
(a)該東西在該人身上；
(b)該東西在該人的隨身行李內(nèi)；或
(c)就乘搭跨境運(yùn)輸工具抵達(dá)香港(或即將乘搭跨境運(yùn)輸工具離開(kāi)香港)的人而言 ——
(i)該東西屬該人的個(gè)人物品的一部分，并由該運(yùn)輸工具運(yùn)載；或
(ii)該東西在該人的托運(yùn)行李內(nèi)(不論是否由或?qū)?huì)由同一運(yùn)輸工具運(yùn)載)。
(3)就本條例而言，凡提述大量現(xiàn)金類物品，即提述總價(jià)值高于附表4指明的款額的現(xiàn)金類物品。
(4)就本條例而言，凡提述現(xiàn)金類物品的價(jià)值，即提述該物品的面值。
第2部
申報(bào)及披露
第1分部個(gè)人管有的現(xiàn)金類物品的輸入或輸出
3.不適用于在香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)過(guò)境的人
本分部不適用于符合以下說(shuō)明的人 ——
(a)純綷為了離開(kāi)香港，而從香港境外地方，抵達(dá)香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)；及
(b)在香港境內(nèi)時(shí)，沒(méi)有在任何指明管制站，經(jīng)過(guò)出入境檢查。
4.就抵達(dá)指明管制站的人管有的現(xiàn)金類物品作申報(bào)
(1)除第3條另有規(guī)定外，凡任何人(旅客)從香港境外地方抵達(dá)指明管制站，而該旅客管有大量現(xiàn)金類物品，本條就該旅客而適用。
(2)有關(guān)旅客須按照第(4)款，就有關(guān)現(xiàn)金類物品作出申報(bào)。
(3)然而，如有關(guān)旅客屬由成人陪同的幼年人，而該成人知道，該旅客屬幼年人并管有大量現(xiàn)金類物品，則該成人須為該旅客作出有關(guān)申報(bào)。
(4)有關(guān)申報(bào)須 ——
(a)采用關(guān)長(zhǎng)指明的表格，并載有附表2第2部所列的資料；及
(b)按下述方式作出 ——
(i)于有關(guān)旅客經(jīng)過(guò)在有關(guān)指明管制站內(nèi)撥供香港海關(guān)使用的范圍時(shí)，將該表格交給獲授權(quán)人員；或
(ii)如有關(guān)旅客無(wú)需經(jīng)過(guò)該范圍——在有關(guān)指明管制站，將該表格交給獲授權(quán)人員。
(5)如 ——
(a)有關(guān)旅客 ——
(i)并非幼年人；或
(ii)屬并無(wú)任何符合以下說(shuō)明的成人陪同的幼年人：該成人知道，該旅客屬幼年人并管有大量現(xiàn)金類物品；及
(b)該旅客不遵守第(2)款，
該旅客即屬犯罪。
(6)如 ——
(a)有關(guān)旅客屬幼年人，并由一名或多于一名成人陪同，而該等成人知道，該旅客屬幼年人并管有大量現(xiàn)金類物品；及
(b)沒(méi)有申報(bào)根據(jù)第(3)款作出，
則每名陪同該旅客和知道該旅客屬幼年人并管有大量現(xiàn)金類物品的成人，即屬犯罪。
(7)如任何人為本條的目的作出申報(bào)，而該申報(bào)載有任何在要項(xiàng)上屬虛假的資料，該人即屬犯罪。
(8)任何人犯第(5)、(6)或(7)款所訂罪行，一經(jīng)定罪，可處罰款$500,000及監(jiān)禁2年。
(9)被控犯第(5)款所訂罪行的人，如證明在指稱的罪行發(fā)生時(shí)，自己并不知道，亦無(wú)理由懷疑，且即使作出合理努力亦不能確定，自己管有大量現(xiàn)金類物品，即為免責(zé)辯護(hù)。 (由2020年第21號(hào)第45條修訂)
(10)被控犯第(7)款所訂罪行的人，如證明在指稱的罪行發(fā)生時(shí)，自己并不知道，亦無(wú)理由懷疑，且即使作出合理努力亦不能確定，有關(guān)資料在要項(xiàng)上屬虛假，即為免責(zé)辯護(hù)。 (由2020年第21號(hào)第45條修訂)
5.在指明管制站以外地方抵達(dá)香港的人，及即將離開(kāi)香港的人，須作披露
(1)除第3條另有規(guī)定外，本條就以下人士而適用 ——
(a)從香港境外地方抵達(dá)香港(指明管制站除外)的人；及
(b)即將離開(kāi)香港的人。
(2)獲授權(quán)人員 ——
(a)可要求上述的人，披露該人是否管有大量現(xiàn)金類物品；及
(b)如該人屬幼年人——可要求陪同該人的成人，披露該幼年人是否管有大量現(xiàn)金類物品。
(3)任何人不遵從第(2)(a)款所指的要求，即屬犯罪。
(4)凡陪同某人的成人知道，該人屬幼年人并管有大量現(xiàn)金類物品，該成人如不遵從第(2)(b)款所指的要求，即屬犯罪。
(5)任何人如虛假地披露該人或有關(guān)幼年人并無(wú)管有大量現(xiàn)金類物品，充作遵從第(2)款所指的要求，即屬犯罪。
(6)任何人犯第(3)、(4)或(5)款所訂罪行，一經(jīng)定罪，可處罰款$500,000及監(jiān)禁2年。
(7)被控犯第(5)款所訂罪行的人，如證明在指稱的罪行發(fā)生時(shí)，自己并不知道，亦無(wú)理由懷疑，且即使作出合理努力亦不能確定，自己或有關(guān)幼年人管有大量現(xiàn)金類物品，即為免責(zé)辯護(hù)。 (由2020年第21號(hào)第46條修訂)
6.根據(jù)第5條作披露的人須作申報(bào)
(1)凡某人遵從獲授權(quán)人員根據(jù)第5(2)條提出的要求，作出披露，而 ——
(a)該人或有關(guān)幼年人，管有大量現(xiàn)金類物品；及
(b)該人披露此事實(shí)，
本條就該人而適用。
(2)上述的人須按照第(3)款，就有關(guān)現(xiàn)金類物品作出申報(bào)。
(3)有關(guān)申報(bào) ——
(a)須采用關(guān)長(zhǎng)指明的表格，并載有附表2第2部所列的資料；及
(b)的作出方式，是將該表格交給有關(guān)獲授權(quán)人員。
(4)任何人不遵守第(2)款，即屬犯罪。
(5)如任何人為本條的目的作出申報(bào)，而該申報(bào)載有任何在要項(xiàng)上屬虛假的資料，該人即屬犯罪。
(6)任何人犯第(4)或(5)款所訂罪行，一經(jīng)定罪，可處罰款$500,000及監(jiān)禁2年。
(7)被控犯第(5)款所訂罪行的人，如證明在指稱的罪行發(fā)生時(shí)，自己并不知道，亦無(wú)理由懷疑，且即使作出合理努力亦不能確定，有關(guān)資料在要項(xiàng)上屬虛假，即為免責(zé)辯護(hù)。 (由2020年第21號(hào)第47條修訂)
7.厘定并非以港元計(jì)值的現(xiàn)金類物品的價(jià)值
(1)為施行本分部，如任何人在有關(guān)事件發(fā)生時(shí)管有的現(xiàn)金類物品，是以港元以外的貨幣計(jì)值，則該物品的港元等值，須按照本條計(jì)算。
(2)除第(3)款另有規(guī)定外，有關(guān)港元等值，須按照在有關(guān)事件的日期就有關(guān)貨幣公布的參考匯價(jià)，予以計(jì)算。
(3)如有關(guān)事件的日期并非報(bào)價(jià)日，或如有關(guān)事件在報(bào)價(jià)日的報(bào)價(jià)時(shí)間前發(fā)生，則有關(guān)港元等值，須按照在緊接的上一個(gè)報(bào)價(jià)日就有關(guān)貨幣公布的參考匯價(jià)，予以計(jì)算。
(4)然而，如有關(guān)港元等值，不能夠根據(jù)第(2)或(3)款計(jì)算，則該港元等值須 ——
(a)按照由關(guān)長(zhǎng)藉憲報(bào)公告指明的國(guó)際認(rèn)可機(jī)構(gòu)就有關(guān)貨幣公布的匯價(jià)，并以該公告指明的方式，予以計(jì)算；或
(b)如并無(wú)上述匯價(jià)就該貨幣而提供——按照在有關(guān)事件發(fā)生時(shí)，管有有關(guān)現(xiàn)金類物品的人通常會(huì)就該貨幣采用的匯價(jià)，予以計(jì)算。
(5)第(4)(a)款所指的公告，并非附屬法例。
(6)在本條中 ——
有關(guān)事件 (relevant event) ——
(a)凡為施行第4條而作計(jì)算——指有關(guān)的人抵達(dá)有關(guān)指明管制站；或
(b)凡為施行第5或6條而作計(jì)算——指獲授權(quán)人員要求有關(guān)的人(或陪同該人的成人)根據(jù)第5(2)條作出披露。
第2分部在其他情況下輸入或輸出現(xiàn)金類物品
8.本分部適用的現(xiàn)金類物品
凡現(xiàn)金類物品在本條例生效日期或之后，在跨境運(yùn)輸工具上輸入或輸出，本分部就該等物品而適用，但以下現(xiàn)金類物品除外 ——
(a)乘搭該運(yùn)輸工具抵達(dá)香港(或即將乘搭該運(yùn)輸工具離開(kāi)香港)的人管有的現(xiàn)金類物品；
(b)符合以下說(shuō)明的現(xiàn)金類物品 ——
(i)在飛機(jī)或船只上輸入，而輸入的唯一目的，是為了將該等物品在該飛機(jī)或該船只上輸出；及
(ii)在香港境內(nèi)時(shí)，一直留在該飛機(jī)或該船只上；
(c)屬《進(jìn)出口條例》(第60章)第2條所指的航空轉(zhuǎn)運(yùn)貨物的現(xiàn)金類物品；及
(d)《郵政署條例》(第98章)第2條所指的郵包所載的現(xiàn)金類物品。
9.現(xiàn)金類物品的輸入者或輸出者須作申報(bào)
(1)如任何人輸入或輸出(或安排輸入或輸出)屬同一批次的大量現(xiàn)金類物品，而沒(méi)有申報(bào)按照第11條就該等物品作出，該人即屬犯罪。
附注 ——
屬同一批次的涵義，參閱第10條。
(2)如任何人掌管輸入或輸出現(xiàn)金類物品的跨境運(yùn)輸工具，而該人除掌管該運(yùn)輸工具外，并不就該等物品的輸入或輸出負(fù)有其他責(zé)任，則第(1)款不適用于該人。
(3)如任何人為本條的目的，按照第11條，就輸入或輸出現(xiàn)金類物品作出申報(bào)，或安排如此就輸入或輸出現(xiàn)金類物品作出申報(bào)，而該申報(bào)載有任何在要項(xiàng)上屬虛假的資料，該人即屬犯罪。
(4)任何人犯第(1)或(3)款所訂罪行，一經(jīng)定罪，可處罰款$500,000及監(jiān)禁2年。
(5)被控犯第(1)款所訂罪行的人，如證明在指稱的罪行發(fā)生時(shí)，自己并不知道，亦無(wú)理由懷疑，且即使作出合理努力亦不能確定 —— (由2020年第21號(hào)第48條修訂)
(a)有關(guān)現(xiàn)金類物品屬大量；或
(b)沒(méi)有申報(bào)按照第11條就有關(guān)現(xiàn)金類物品作出，
即為免責(zé)辯護(hù)。
(6)被控犯第(3)款所訂罪行的人，如證明在指稱的罪行發(fā)生時(shí)，自己并不知道，亦無(wú)理由懷疑，且即使作出合理努力亦不能確定，有關(guān)資料在要項(xiàng)上屬虛假，即為免責(zé)辯護(hù)。 (由2020年第21號(hào)第48條修訂)
10.屬同一批次的涵義
(1)就本分部而言，所有由個(gè)別的人(承運(yùn)人除外)在某一跨境運(yùn)輸工具上輸入或輸出的現(xiàn)金類物品，視作屬同一批次而輸入或輸出。
(2)就本分部而言，所有由同一承運(yùn)人為同一客戶在某一跨境運(yùn)輸工具上輸入或輸出的現(xiàn)金類物品，視作屬同一批次而輸入或輸出。
(3)就第(2)款而言 ——
(a)只有 ——
(i)由客戶直接聘用承運(yùn)人輸入或輸出的現(xiàn)金類物品；或
(ii)符合以下說(shuō)明的現(xiàn)金類物品：由客戶直接聘用另一人(代運(yùn)人)在該代運(yùn)人的物流服務(wù)業(yè)務(wù)的過(guò)程中，為有關(guān)承運(yùn)人輸入或輸出該物品的目的，向該承運(yùn)人運(yùn)送該物品，或安排如此向該承運(yùn)人運(yùn)送該物品，
方視作由該承運(yùn)人為該客戶輸入或輸出；及
(b)如客戶直接聘用多于一名(a)(ii)段所述的代運(yùn)人，則只有由同一代運(yùn)人向同一承運(yùn)人運(yùn)送的現(xiàn)金類物品，或由同一代運(yùn)人安排向同一承運(yùn)人運(yùn)送的現(xiàn)金類物品，方視作由同一承運(yùn)人為同一客戶輸入或輸出。
(4)在本條中 ——
承運(yùn)人 (carrier)指在經(jīng)營(yíng)物流服務(wù)業(yè)務(wù)的過(guò)程中行事的人；
物流服務(wù)業(yè)務(wù) (logistics service business)指為其他人運(yùn)送，或安排為其他人運(yùn)送貨品的業(yè)務(wù)；
客戶 (customer)指并非承運(yùn)人的人。
11.申報(bào)的規(guī)定
(1)第9(1)條規(guī)定作出的申報(bào)，須藉以下方式作出 ——
(a)將列于附表3第2部的資料，藉電子紀(jì)錄形式，傳送至關(guān)長(zhǎng)指定的資訊系統(tǒng)；或
(b)以根據(jù)第(2)款指明的方式，提供該資料。
(2)關(guān)長(zhǎng)如認(rèn)為，按照第(1)(a)款傳送附表3第2部所列的資料，并非切實(shí)可行，則可指明提供該資料所須使用的方式。
(3)關(guān)長(zhǎng)在作出指定或指明后，須在切實(shí)可行的范圍內(nèi)，盡快以關(guān)長(zhǎng)認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞?，公布該?xiàng)指定或指明的細(xì)節(jié)。
(4)凡有資料傳送至指定資訊系統(tǒng)，而該系統(tǒng)產(chǎn)生檔案編號(hào)，顯示該資料已被該系統(tǒng)接收，則有關(guān)申報(bào)視作在該編號(hào)產(chǎn)生時(shí)作出。
12.厘定并非以港元計(jì)值的現(xiàn)金類物品的價(jià)值
(1)為施行本分部，如輸入或輸出的現(xiàn)金類物品，是以港元以外的貨幣計(jì)值，則該物品的港元等值，須按照本條計(jì)算。
(2)除第(3)款另有規(guī)定外，凡有關(guān)現(xiàn)金類物品在某月份輸入或輸出，其港元等值須按照在對(duì)上一個(gè)月的第15日(參考日)就有關(guān)貨幣公布的參考匯價(jià)，予以計(jì)算。
(3)如參考日并非報(bào)價(jià)日，則有關(guān)港元等值，須按照在緊接的上一個(gè)報(bào)價(jià)日就有關(guān)貨幣公布的參考匯價(jià)，予以計(jì)算。
(4)然而，如有關(guān)港元等值，不能夠根據(jù)第(2)或(3)款計(jì)算，則該港元等值須 ——
(a)按照由關(guān)長(zhǎng)藉憲報(bào)公告指明的國(guó)際認(rèn)可機(jī)構(gòu)就有關(guān)貨幣公布的匯價(jià)，并以該公告指明的方式，予以計(jì)算；或
(b)如并無(wú)上述匯價(jià)就該貨幣提供——按照在參考日，負(fù)責(zé)輸入或輸出有關(guān)現(xiàn)金類物品的人通常會(huì)就該貨幣采用的匯價(jià)，予以計(jì)算。
(5)第(4)(a)款所指的公告，并非附屬法例。
(6)就第(4)款而言，負(fù)責(zé)輸入或輸出現(xiàn)金類物品的人指 ——
(a)如該物品是由并非第10條所指的承運(yùn)人的人輸入或輸出——該人；或
(b)如該物品是由第10條所指的承運(yùn)人，為第10條所指的客戶輸入或輸出——該客戶。
第3分部處理某些罪行的程序及相關(guān)事宜
13.關(guān)于在付款后不提起刑事法律程序的書(shū)面通知
(1)關(guān)長(zhǎng)如有理由相信，某人犯了附表5第2欄指明的罪行(指明罪行)，則可給予該人述明以下各項(xiàng)的書(shū)面通知 ——
(a)該人的全名；
(b)該人的身分證或(如該人無(wú)身分證)任何旅行證件的號(hào)碼；
(c)關(guān)長(zhǎng)相信該人所犯的罪行(涉嫌罪行)的詳情；
(d)有關(guān)現(xiàn)金類物品的種類，以及其價(jià)值；
(e)該指明罪行可處的最高刑罰；
(f)以下事項(xiàng) ——
(i)如該人在關(guān)長(zhǎng)指明的合理時(shí)間(指明時(shí)間)內(nèi)，向關(guān)長(zhǎng)繳付附表5第3欄中與該指明罪行相對(duì)之處指明的款額(指明款額)，則不會(huì)就該涉嫌罪行，針對(duì)該人提起刑事法律程序；或
(ii)如該人沒(méi)有在指明時(shí)間內(nèi)，繳付指明款額，則可能就該涉嫌罪行，針對(duì)該人提起刑事法律程序，而該人如被定罪，便可被處以就該罪行訂明的刑罰；
(g)如該人在指明時(shí)間內(nèi)，繳付指明款額，則在該人日后犯本條例所訂罪行時(shí)，關(guān)于該涉嫌罪行已根據(jù)本條處理的紀(jì)錄，可能會(huì)提交法院或裁判官；及
(h)關(guān)長(zhǎng)認(rèn)為適當(dāng)?shù)娜魏纹渌Y料。
(2)在以下情況下，第(1)款不適用 ——
(a)有關(guān)的人曾被裁定犯第4、5、6或9條所訂罪行；
(b)根據(jù)第14條備存的登記冊(cè)內(nèi)，載有關(guān)于該人的紀(jì)錄；
(c)該人曾被裁定犯以下條文所訂罪行 ——
(i)《販毒(追討得益)條例》(第405章)第25或25A條；
(ii)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》(第455章)第25或25A條；或
(iii)《聯(lián)合國(guó)(反恐怖主義措施)條例》(第575章)第14(1)、(2)、(4)、(5)或(6)條；或
(d)有關(guān)現(xiàn)金類物品已根據(jù)第17條檢取。
(3)如有關(guān)的人在指明時(shí)間內(nèi)，向關(guān)長(zhǎng)繳付指明款額，則 ——
(a)不得就有關(guān)涉嫌罪行，針對(duì)該人提起刑事法律程序；及
(b)在不影響第3部賦予關(guān)長(zhǎng)的權(quán)力的原則下，任何在與該涉嫌罪行相關(guān)的情況下檢取的現(xiàn)金類物品，均須歸還該人。
14.繳付指明款額的人的紀(jì)錄的登記冊(cè)
(1)關(guān)長(zhǎng)須就已繳付第13(1)(f)(i)條所述的款額的人，備存該等人士的紀(jì)錄的登記冊(cè)。
(2)關(guān)長(zhǎng)須就每名上述的人，安排在有關(guān)登記冊(cè)內(nèi)記入 ——
(a)該人的全名；
(b)該人的身分證或(如該人并無(wú)身分證)任何旅行證件的號(hào)碼；
(c)該人獲發(fā)第13(1)條所指的通知的日期；
(d)繳付款額的日期；及
(e)關(guān)長(zhǎng)認(rèn)為適當(dāng)?shù)娜魏纹渌Y料。
15.根據(jù)第13條處理的涉嫌罪行，可列入考慮
(1)如 ——
(a)任何人被裁定犯第4、5、6或9條所訂罪行；及
(b)根據(jù)第14條備存的登記冊(cè)內(nèi)，載有關(guān)于該人的紀(jì)錄，
則法院或裁判官可為了決定對(duì)該人判刑，考慮該紀(jì)錄。
(2)為施行第(1)款，關(guān)長(zhǎng)可發(fā)出證明書(shū)，述明按根據(jù)第14條備存的登記冊(cè) ——
(a)姓名如在該證明書(shū)指明并持有該證明書(shū)指明的身分證或旅行證件的人，在該證明書(shū)所列的日期，獲發(fā)第13(1)條所指的通知；及
(b)該人在該證明書(shū)所列的日期，繳付第13(1)(f)(i)條所述的款額。
(3)看來(lái)是根據(jù)第(2)款發(fā)出的證明書(shū)，是該證明書(shū)述明的事宜的充分證據(jù)。
第3部
偵測(cè)和限制現(xiàn)金類物品流動(dòng)的權(quán)力
16.截停和搜查等的權(quán)力
(1)獲授權(quán)人員可為了執(zhí)行該人員在本條例之下的職能，行使任何或所有以下權(quán)力 ——
(a)截停和搜查抵達(dá)或即將離開(kāi)香港的人，以及檢查該人管有的任何東西；
(b)截停、登上和搜查跨境運(yùn)輸工具，以及檢查在該運(yùn)輸工具上的任何東西；
(c)要求抵達(dá)或即將離開(kāi)香港的人，或在跨境運(yùn)輸工具上的人 ——
(i)出示該人的身分證或旅行證件，以供查閱；及
(ii)凡該人員認(rèn)為，為確定第2部有否遭違反，有必要提出某問(wèn)題——回答該問(wèn)題；
(d)如任何貨物在輸出前，儲(chǔ)存于任何地方，或于輸入后而在收貨人提貨之前或當(dāng)時(shí)，儲(chǔ)存于任何地方——在該地方檢查該貨物。
(2)凡任何東西符合以下說(shuō)明，獲授權(quán)人員均可將之檢取和扣留 ——
(a)因?yàn)樾惺沟?1)款所指的權(quán)力，以致發(fā)現(xiàn)該東西；及
(b)該人員合理地懷疑，該東西與違反第2部相關(guān)。
(3)凡獲授權(quán)人員為了行使第(1)或(2)款所指的權(quán)力，有合理需要使用任何武力，該人員即可使用有關(guān)武力。
17.懷疑屬犯罪得益或恐怖分子財(cái)產(chǎn)的現(xiàn)金類物品︰檢取及扣留
(1)除根據(jù)第16(2)條賦予的權(quán)力外，凡獲授權(quán)人員因?yàn)樾惺沟?6(1)條所指的權(quán)力，以致發(fā)現(xiàn)任何現(xiàn)金類物品，該人員如合理地懷疑，該等物品屬以下財(cái)產(chǎn)，則可檢取任何該等物品 ——
(a)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》(第455章)第25(1)條所述的、代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)；或
(b)《聯(lián)合國(guó)(反恐怖主義措施)條例》(第575章)第2(1)條所指的恐怖分子財(cái)產(chǎn)。
(2)除第18及19條另有規(guī)定外，獲授權(quán)人員可扣留有關(guān)現(xiàn)金類物品，惟扣留期間不得超過(guò)檢取日期后的10個(gè)工作日。
(3)凡獲授權(quán)人員為了行使第(1)或(2)款所指的權(quán)力，有合理需要使用任何武力，該人員即可使用有關(guān)武力。
(4)在本條中 ——
工作日 (working day)指并非以下日子的日子 ——
(a)公眾假期或星期六；或
(b)《釋義及通則條例》(第1章)第71(2)條所界定的黑色暴雨警告日或烈風(fēng)警告日。
18.根據(jù)法院命令，將懷疑屬犯罪得益的現(xiàn)金類物品繼續(xù)扣留
(1)獲授權(quán)人員可在第17(2)條所述的期間內(nèi)，向法院申請(qǐng)命令，以授權(quán)將該人員合理地懷疑屬第17(1)(a)條所述的財(cái)產(chǎn)的現(xiàn)金類物品，繼續(xù)扣留。
(2)法院如信納有以下情況，則可作出有關(guān)命令 ——
(a)有合理理由懷疑，有關(guān)現(xiàn)金類物品屬《有組織及嚴(yán)重罪行條例》(第455章)第25(1)條所述的、代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)；及
(b)在以下行動(dòng)進(jìn)行期間，扣留該等物品是有理可據(jù)的 ——
(i)對(duì)該等物品的來(lái)源或如何獲得該等物品，作進(jìn)一步調(diào)查；
(ii)考慮就與該等物品相關(guān)的罪行，針對(duì)某人提起法律程序(不論該程序是在香港或其他地方提起)；或
(iii)考慮提起可導(dǎo)致該等物品被沒(méi)收或充公的法律程序(不論該程序是在香港或其他地方提起)。
(3)根據(jù)第(2)款作出的命令，可授權(quán)在該命令指明的期間內(nèi)，繼續(xù)扣留有關(guān)現(xiàn)金類物品，而該期間不得超過(guò)自該命令的日期起計(jì)的3個(gè)月。
(4)凡獲授權(quán)人員提出申請(qǐng)，法院如信納第(2)款所述的情況繼續(xù)存在，則可應(yīng)有關(guān)申請(qǐng)，藉命令(新命令) ——
(a)將根據(jù)第(2)款作出的命令所指明的期間延長(zhǎng)，延長(zhǎng)期須在新命令中指明；或
(b)將根據(jù)本款延長(zhǎng)的期間進(jìn)一步延長(zhǎng)，延長(zhǎng)期須在新命令中指明。
(5)新命令 ——
(a)指明的期間，不得超過(guò)自該命令的日期起計(jì)的3個(gè)月；及
(b)不得致使有關(guān)現(xiàn)金類物品的總扣留期間，超過(guò)自根據(jù)第(2)款作出的命令的日期起計(jì)的2年。
(6)凡有現(xiàn)金類物品，按根據(jù)本條作出的命令被扣留，在扣留該等物品的任何時(shí)間，如有以下情況，法院可指示將該等物品，發(fā)還予該等物品的關(guān)系人或(如有多于一名該等關(guān)系人)其中任何一名關(guān)系人 ——
(a)法院應(yīng)該等物品的關(guān)系人提出的申請(qǐng)而信納，扣留該等物品的情況不存在或不再存在；或
(b)法院應(yīng)獲授權(quán)人員提出的申請(qǐng)而信納，再無(wú)理?yè)?jù)扣留該等物品。
(7)在本條中 ——
法院 (Court)指原訟法庭或區(qū)域法院；
關(guān)系人 (interested person)就現(xiàn)金類物品而言，指 ——
(a)如該物品是從某人處檢取的——該人；
(b)輸入或輸出該物品的人，或由他人代為輸入或輸出該物品的人；或
(c)在其他方面對(duì)該物品有權(quán)益的人。
19.扣留懷疑屬犯罪得益的現(xiàn)金類物品︰進(jìn)一步條文
如有現(xiàn)金類物品，根據(jù)第17(2)條被扣留，或按根據(jù)第18條作出的命令被扣留，而在扣留該等物品的任何時(shí)間，有以下任何法律程序提起，則在該程序結(jié)束前，該等物品可予繼續(xù)扣留 ——
(a)就與該等物品相關(guān)的罪行，針對(duì)某人提起的法律程序(不論該程序是在香港或其他地方提起)；
(b)可導(dǎo)致該等物品被沒(méi)收或充公的法律程序(不論該程序是在香港或其他地方提起)。
20.取得在跨境運(yùn)輸工具上的人的詳情的權(quán)力
(1)獲授權(quán)人員可為了執(zhí)行該人員在本條例之下的職能，要求跨境運(yùn)輸工具的營(yíng)運(yùn)者 ——
(a)向該人員提供附表6指明的、關(guān)于在該運(yùn)輸工具上(或?qū)?huì)在該運(yùn)輸工具上)的任何人的任何詳情；及
(b)以該人員要求的方式，在該人員要求的合理時(shí)間內(nèi)，提供該等詳情。
(2)在本條中 ——
營(yíng)運(yùn)者 (operator)就某跨境運(yùn)輸工具而言，指 ——
(a)該運(yùn)輸工具的擁有人、租用人或租借人；
(b)掌管該運(yùn)輸工具的另一人；或
(c)以擁有人、租用人、租借人或掌管該運(yùn)輸工具的人的代理人身分，就該運(yùn)輸工具行事的人。
21.進(jìn)入和搜查等的權(quán)力
(1)如獲授權(quán)人員合理地懷疑，在任何處所、地方或運(yùn)輸工具之上或之內(nèi)，有與違反第2部相關(guān)的任何東西，該人員可行使第(2)款所指的任何或所有權(quán)力。
(2)有關(guān)權(quán)力是 ——
(a)在符合第22條的條文下，進(jìn)入有關(guān)處所或地方，并搜尋有關(guān)東西；
(b)凡有關(guān)獲授權(quán)人員獲賦權(quán)，進(jìn)入該處所或地方——破啟該處所或地方的任何外部或內(nèi)部的門(mén)；
(c)截停和登上運(yùn)輸工具，并搜尋該東西；
(d)檢查、檢取和扣留因行使(a)或(c)段所指的權(quán)力，而發(fā)現(xiàn)的任何東西；及
(e)凡為了行使(a)、(b)、(c)或(d)段所指的權(quán)力，有合理需要使用任何武力——使用有關(guān)武力。
22.進(jìn)入和搜查處所及地方受何限制
(1)在符合第(3)款的條文下，獲授權(quán)人員除非在根據(jù)第(2)款發(fā)出的手令的權(quán)限下行事，否則不得根據(jù)第21(2)(a)條，進(jìn)入和搜查任何處所或地方。
(2)如裁判官基于一項(xiàng)經(jīng)宣誓而作的告發(fā)而信納，有合理理由懷疑在任何處所或地方內(nèi)，有與違反第2部相關(guān)的任何東西，該裁判官可發(fā)出手令，授權(quán)獲授權(quán)人員進(jìn)入和搜查該處所或地方。
(3)如獲授權(quán)人員在根據(jù)第(2)款發(fā)出的手令的權(quán)限下，進(jìn)入任何處所或地方，該人員須應(yīng)要求而向在該處所或地方內(nèi)發(fā)現(xiàn)的人，出示該手令及身分證明，以供該人查閱。
23.關(guān)于現(xiàn)金類物品等的進(jìn)一步權(quán)力
(1)凡獲授權(quán)人員因行使第16或21條所指的權(quán)力，而發(fā)現(xiàn)任何現(xiàn)金類物品或該人員合理地懷疑與違反第2部相關(guān)的任何東西(被發(fā)現(xiàn)物件)，則可就該被發(fā)現(xiàn)物件，行使第(2)款所指的任何或所有權(quán)力。
(2)有關(guān)權(quán)力是 ——
(a)凡有關(guān)獲授權(quán)人員合理地懷疑，另有任何其他東西是關(guān)乎被發(fā)現(xiàn)物件的——要求交出該其他東西，并(如交出)予以檢查；
(b)如為被發(fā)現(xiàn)物件制作復(fù)制本(其形式屬可被帶走并是能夠在電腦上檢索出示或是可見(jiàn)及可閱讀者)，是合理地切實(shí)可行的 ——
(i)制作上述形式的復(fù)制本，或要求交出上述形式的復(fù)制本；及
(ii)帶走該復(fù)制本；及
(c)凡為了行使(a)或(b)段所指的權(quán)力，有合理需要使用任何武力——使用有關(guān)武力。
24.關(guān)于不遵從獲授權(quán)人員的要求等的罪行
(1)任何人 ——
(a)在獲授權(quán)人員行使本部賦予該人員的權(quán)力而提出任何要求的情況下，不遵從該要求；或
(b)故意抗拒或妨礙獲授權(quán)人員行使本部賦予該人員的權(quán)力，
即屬犯罪。
(2)任何人犯第(1)款所訂罪行，一經(jīng)定罪，可處第3級(jí)罰款及監(jiān)禁6個(gè)月。
(3)被控犯第(1)(a)款所訂罪行的人，如證明在指稱的罪行發(fā)生時(shí)，自己對(duì)不遵從獲授權(quán)人員的要求，有合理辯解，即為免責(zé)辯護(hù)。
(4)獲授權(quán)人員如合理地懷疑，任何東西與違反第(1)(b)款相關(guān)，可檢取和扣留該東西。
25.拘捕及扣留
(1)獲授權(quán)人員如合理地懷疑，某人已違反本條例，可無(wú)需手令而拘捕或扣留該人，以作進(jìn)一步查訊。
(2)獲授權(quán)人員在根據(jù)第(1)款拘捕某人后，須將該人帶往警署，以按照《警隊(duì)條例》(第232章)處理。
(3)然而，如需要作進(jìn)一步查訊，獲授權(quán)人員可先將有關(guān)的人，帶往香港海關(guān)辦事處作進(jìn)一步查訊，然后將該人帶往警署，以按照《警隊(duì)條例》(第232章)處理。
(4)凡任何人被拘補(bǔ)，不得扣留該人超過(guò)48小時(shí)(自拘捕時(shí)起計(jì))而不予落案起訴并帶到裁判官席前應(yīng)訊。
(5)獲授權(quán)人員如拘捕任何人，可要求該人向該人員提供該人的姓名和出示身分證明。
(6)如任何人強(qiáng)行抗拒或企圖逃避根據(jù)本條作出的拘捕，則獲授權(quán)人員可使用任何合理地需要的武力，以拘捕該人。
26.處置被檢取和扣留的東西
就《刑事訴訟程序條例》(第221章)第102條而言，根據(jù)本部檢取和扣留的東西，屬香港海關(guān)管有的財(cái)產(chǎn)。
27.賠償
(1)如有任何東西(遭檢取物件)根據(jù)本部檢取和扣留，則本條適用。
(2)凡遭檢取物件的關(guān)系人向法院提出申請(qǐng)，法院如在考慮有關(guān)個(gè)案的整體情況后，認(rèn)為命令特區(qū)政府向申請(qǐng)人支付賠償，屬適當(dāng)之舉，則可作出該命令。
(3)然而，法院只可在以下情況下，根據(jù)第(2)款作出命令 ——
(a)在檢取和扣留遭檢取物件后，并無(wú)任何以下事件發(fā)生 ——
(i)已就與該物件相關(guān)的罪行，針對(duì)某人提起法律程序(不論該程序是在香港或其他地方提起)；
(ii)已提起可導(dǎo)致該物件被沒(méi)收或充公的法律程序(不論該程序是在香港或其他地方提起)；
(iii)已有《聯(lián)合國(guó)(反恐怖主義措施)條例》(第575章)第6(1)條所指的通知，指明該物件；及
(b)法院信納 ——
(i)某名與該物件的檢取或扣留有關(guān)的人，曾犯嚴(yán)重錯(cuò)失；及
(ii)有關(guān)申請(qǐng)人已由于該項(xiàng)檢取或扣留及第(i)節(jié)所述的錯(cuò)失，而就該物件蒙受損失。
(4)賠償?shù)目铑~，須屬法院認(rèn)為在有關(guān)個(gè)案的整體情況下屬公平的款額。
(5)本條并不影響任何人可按普通法獲得的任何補(bǔ)救。
(6)在本條中 ——
法院 (Court)指原訟法庭；
關(guān)系人 (interested person)就遭檢取物件而言，指 ——
(a)如該物件是從某人處檢取的——該人；
(b)輸入或輸出該物件的人，或由他人代為輸入或輸出該物件的人；或
(c)在其他方面對(duì)該物件有權(quán)益的人。
第4部
雜項(xiàng)條文
28.豁免的權(quán)力
關(guān)長(zhǎng)可在個(gè)別個(gè)案中，藉書(shū)面方式，豁免任何人，使其不受第2部條文的規(guī)定管限。行使上述權(quán)力的先決條件，是關(guān)長(zhǎng)在顧及有關(guān)個(gè)案的整體情況下，信納 ——
(a)該人遵守該規(guī)定，并非合理地切實(shí)可行；及
(b)豁免該人使其不受該規(guī)定管限，屬合理之舉。
29.委任獲授權(quán)人員和轉(zhuǎn)授職能的權(quán)力
(1)關(guān)長(zhǎng)可藉書(shū)面方式，委任公職人員，為施行本條例而擔(dān)任獲授權(quán)人員。
(2)關(guān)長(zhǎng)可藉書(shū)面方式，將其在本條例之下的任何職能(第(1)款或第7(4)(a)、12(4)(a)或33(1)條之下的職能除外)，轉(zhuǎn)授予公職人員。
30.董事、合伙人等的法律責(zé)任
(1)如 ——
(a)法人團(tuán)體犯本條例所訂罪行，或任何人以并非法團(tuán)的團(tuán)體的成員的身分，犯本條例所訂罪行；及
(b)該罪行經(jīng)證明是在第(2)款指明的人(指明人士)的同意或縱容下犯的，或是可歸因于指明人士的疏忽的，
則該指明人士亦屬犯該罪行，并可據(jù)此予以起訴和處罰。
(2)指明人士是在有關(guān)罪行發(fā)生時(shí) ——
(a)就法人團(tuán)體所犯的罪行而言——身為該法人團(tuán)體的董事、秘書(shū)、主要人員或經(jīng)理的人；
(b)就并非法團(tuán)的團(tuán)體的成員所犯的罪行而言——身為該團(tuán)體的合伙人、干事、成員或管理人的人；或
(c)不論是(a)或(b)段所述的情況——看來(lái)是以該段提述的任何一種身分行事的人。
31.舉證責(zé)任
任何被控犯本條例所訂罪行的人，在以下情況下，須視作已證明需要就免責(zé)辯護(hù)而證明的事實(shí) ——
(a)有足夠證據(jù)，就該事實(shí)帶出爭(zhēng)論點(diǎn)；及
(b)控方?jīng)]有提出足以排除合理疑點(diǎn)的相反證明。
32.對(duì)獲授權(quán)人員的保障
(1)凡獲授權(quán)人員 ——
(a)在執(zhí)行或看來(lái)是執(zhí)行本條例之下的職能時(shí)；或
(b)在行使或看來(lái)是行使本條例之下的權(quán)力時(shí)，
真誠(chéng)地作出或沒(méi)有作出任何作為，該人員無(wú)須為該作為或不作為，承擔(dān)民事法律責(zé)任。
(2)第(1)款不影響特區(qū)政府為上述作為或不作為而承擔(dān)的法律責(zé)任。
33.修訂附表
(1)關(guān)長(zhǎng)可藉憲報(bào)公告，修訂附表1、2、3及6。
(2)保安局局長(zhǎng)可藉憲報(bào)公告，修訂附表4。
(3)立法會(huì)可藉決議，更改附表5第3欄就罪行而指明的款額。
附表1
[第2(1)及33(1)條]
指明管制站
1.
羅湖管制站
2.
紅磡車站
3.
文錦渡邊境管制站
4.
沙頭角邊境管制站
5.
港澳碼頭
6.
中國(guó)客運(yùn)碼頭
7.
落馬洲邊境管制站
8.
香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)
9.
屯門(mén)客運(yùn)碼頭
10.
深圳灣口岸港方口岸區(qū)
11.
落馬洲支線管制站
12.
啟德郵輪碼頭
13.
海運(yùn)碼頭 (由2018年第53號(hào)法律公告增補(bǔ))
14.
廣深港高速鐵路西九龍站(西九龍站內(nèi)地口岸區(qū)除外) (由2018年第111號(hào)法律公告增補(bǔ))
15.       
港珠澳大橋香港口岸 (由2018年第199號(hào)法律公告增補(bǔ))
16.       
香園圍邊境管制站 (由2020年第156號(hào)法律公告增補(bǔ))
附表2
[第4(4)、6(3)及33(1)條]
須于申報(bào)中，就個(gè)人管有的現(xiàn)金類物品的輸入或輸出提供的資料
第1部
釋義
1.釋義
在本附表中 ——
個(gè)人資料 (personal information)就某人而言，指該人的以下詳情 ——
(a)全名；
(b)身分證號(hào)碼，或旅行證件號(hào)碼及發(fā)出地方；
(c)國(guó)籍；
(d)出生日期及出生地點(diǎn)；
(e)永久地址(不論是否在香港境內(nèi))；及
(f)如永久地址并非在香港境內(nèi)——身在香港時(shí)的地址。
第2部
資料
1.管有現(xiàn)金類物品的人(旅客)的個(gè)人資料。
2.如旅客乘搭跨境運(yùn)輸工具抵達(dá)香港，或即將乘搭跨境運(yùn)輸工具離開(kāi)香港——識(shí)別該運(yùn)輸工具的詳情(例如飛機(jī)的航班編號(hào)、車輛的登記編號(hào)或船只的名稱)。
3.現(xiàn)金類物品的種類及其價(jià)值。
4.旅客是抵達(dá)香港，抑或是即將離開(kāi)香港。
5.如旅客是抵達(dá)香港 ——
(a)抵達(dá)香港的日期；及
(b)現(xiàn)金類物品從何地輸入。
6.如旅客是即將離開(kāi)香港 ——
(a)離開(kāi)香港的日期；及
(b)現(xiàn)金類物品輸出往何地。
7.如旅客并非現(xiàn)金類物品的擁有人——現(xiàn)金類物品的擁有人的姓名或名稱，以及地址。
8.如申報(bào)是由并非旅客的人作出的——該人的個(gè)人資料。
附表3
[第11(1)及(2)及33(1)條]
須于申報(bào)中，就在其他情況下輸入或輸出現(xiàn)金類物品提供的資料
第1部
釋義
1.釋義
在本附表中 ——
基本資料 (basic information) ——
(a)就自然人而言，指該人的以下詳情 ——
(i)全名；
(ii)身分證號(hào)碼，或旅行證件號(hào)碼及發(fā)出地方；
(iii)國(guó)籍；
(iv)出生日期及出生地點(diǎn)；及
(v)永久地址(不論是否在香港境內(nèi))；或
(b)就并非自然人的實(shí)體而言，指該實(shí)體的以下詳情 ——
(i)名稱；
(ii)如該實(shí)體已根據(jù)《商業(yè)登記條例》(第310章)登記——商業(yè)登記號(hào)碼；及
(iii)業(yè)務(wù)地址。
第2部
資料
1.以下人士的基本資料 ——
(a)如現(xiàn)金類物品將要由并非第10條所指的承運(yùn)人的人輸入或輸出——該人；或
(b)如現(xiàn)金類物品將要由第10條所指的承運(yùn)人，為第10條所指的客戶輸入或輸出——該客戶。
2.識(shí)別將要輸入或輸出現(xiàn)金類物品的跨境運(yùn)輸工具的詳情(例如飛機(jī)的航班編號(hào)、車輛的登記編號(hào)或船只的名稱)。
3.現(xiàn)金類物品的種類及其價(jià)值。
4.現(xiàn)金類物品是將要被輸入，抑或是將要被輸出。
5.如現(xiàn)金類物品將要被輸入 ——
(a)輸入的日期；及
(b)從何地輸入。
6.如現(xiàn)金類物品將要被輸出 ——
(a)輸出的日期；及
(b)輸出往何地。
7.(如適用的話)現(xiàn)金類物品的收受人的姓名或名稱及地址。
8.(如適用的話)識(shí)別現(xiàn)金類物品屬于哪一批次貨物中輸入或輸出的詳情(例如貨單編號(hào))。
附表4
[第2(3)及33(2)條]
大量現(xiàn)金類物品
$120,000
附表5
[第13(1)及33(3)條]
可給予第13(1)條所指的書(shū)面通知的罪行
第1欄
第2欄
第3欄
項(xiàng)
罪行
款額
1.
第4(5)條所訂罪行
$2,000
2.
第4(6)條所訂罪行
$2,000
3.
第4(7)條所訂罪行
$2,000
4.
第5(3)條所訂罪行
$2,000
5.
第5(4)條所訂罪行
$2,000
6.
第5(5)條所訂罪行
$2,000
7.
第6(4)條所訂罪行
$2,000
8.
第6(5)條所訂罪行
$2,000
附表6
[第20(1)及33(1)條]
可根據(jù)第20(1)條要求提供的、在跨境運(yùn)輸工具上的人的詳情
1.全名
2.身分證號(hào)碼，或旅行證件號(hào)碼及發(fā)出地方
3.國(guó)籍
4.出生日期及出生地點(diǎn)
5.最初出發(fā)地