《禁止傳銷條例》 Prohibition of pyramid schemes Ordinance

《禁止傳銷條例》是2005年8月10日國務(wù)院第101次常務(wù)會議通過的文件，自2005年11月1日起施行?！督箓麂N條例》的發(fā)行目的為維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。

中文名禁止傳銷條例 外文名 Prohibition of pyramid schemes Ordinance

時    間   二○○五年八月二十三日

簽發(fā)人  溫家寶

目    的  維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序

文件全文

第一章 總則
第二章 傳銷行為的種類與查處機關(guān)
第三章 查處措施和程序
第四章 法律責(zé)任
第五章 附則

第一章
第一條
為了防止欺詐，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，保持社會穩(wěn)定，制定本條例。
第二條
本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。
第三條
縣級以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)加強對查處傳銷工作的領(lǐng)導(dǎo)，支持、督促各有關(guān)部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)。
縣級以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要，建立查處傳銷工作的協(xié)調(diào)機制，對查處傳銷工作中的重大問題及時予以協(xié)調(diào)、解決。
第四條
工商行政管理部門、公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)依照本條例的規(guī)定，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)查處傳銷行為。
第五條
工商行政管理部門、公安機關(guān)依法查處傳銷行為，應(yīng)當(dāng)堅持教育與處罰相結(jié)合的原則，教育公民、法人或者其他組織自覺守法。
第六條
任何單位和個人有權(quán)向工商行政管理部門、公安機關(guān)舉報傳銷行為。工商行政管理部門、公安機關(guān)接到舉報后，應(yīng)當(dāng)立即調(diào)查核實，依法查處，并為舉報人保密；經(jīng)調(diào)查屬實的，依照國家有關(guān)規(guī)定對舉報人給予獎勵。

第二章
第七條
下列行為，屬于傳銷行為：
（一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬（包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；
（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；
（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。
第八條
工商行政管理部門依照本條例的規(guī)定，負(fù)責(zé)查處本條例第七條規(guī)定的傳銷行為。
第九條
利用互聯(lián)網(wǎng)等媒體發(fā)布含有本條例第七條規(guī)定的傳銷信息的，由工商行政管理部門會同電信等有關(guān)部門依照本條例的規(guī)定查處。
第十條
在傳銷中以介紹工作、從事經(jīng)營活動等名義欺騙他人離開居所地非法聚集并限制其人身自由的，由公安機關(guān)會同工商行政管理部門依法查處。
第十一條
商務(wù)、教育、民政、財政、勞動保障、電信、稅務(wù)等有關(guān)部門和單位，應(yīng)當(dāng)依照各自職責(zé)和有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定配合工商行政管理部門、公安機關(guān)查處傳銷行為。
第十二條
農(nóng)村村民委員會、城市居民委員會等基層組織，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)厝嗣裾笇?dǎo)下，協(xié)助有關(guān)部門查處傳銷行為。
第十三條
工商行政管理部門查處傳銷行為，對涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移送公安機關(guān)立案偵查；公安機關(guān)立案偵查傳銷案件，對經(jīng)偵查不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移交工商行政管理部門查處。

第三章
第十四條
縣級以上工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時，可以采取下列措施：
（一）責(zé)令停止相關(guān)活動；
（二）向涉嫌傳銷的組織者、經(jīng)營者和個人調(diào)查、了解有關(guān)情況；
（三）進(jìn)入涉嫌傳銷的經(jīng)營場所和培訓(xùn)、集會等活動場所，實施現(xiàn)場檢查；
（四）查閱、復(fù)制、查封、扣押涉嫌傳銷的有關(guān)合同、票據(jù)、賬簿等資料；
（五）查封、扣押涉嫌專門用于傳銷的產(chǎn)品（商品）、工具、設(shè)備、原材料等財物；
（六）查封涉嫌傳銷的經(jīng)營場所；
（七）查詢涉嫌傳銷的組織者或者經(jīng)營者的賬戶及與存款有關(guān)的會計憑證、賬簿、對賬單等；
（八）對有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的，可以申請司法機關(guān)予以凍結(jié)。
工商行政管理部門采取前款規(guī)定的措施，應(yīng)當(dāng)向縣級以上工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)人書面或者口頭報告并經(jīng)批準(zhǔn)。遇有緊急情況需要當(dāng)場采取前款規(guī)定措施的，應(yīng)當(dāng)在事后立即報告并補辦相關(guān)手續(xù)；其中，實施前款規(guī)定的查封、扣押，以及第（七）項、第（八）項規(guī)定的措施，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)縣級以上工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)。
第十五條
工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時，執(zhí)法人員不得少于2人。
執(zhí)法人員與當(dāng)事人有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。
第十六條
工商行政管理部門的執(zhí)法人員對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人或者有關(guān)人員出示證件。
第十七條
工商行政管理部門實施查封、扣押，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人當(dāng)場交付查封、扣押決定書和查封、扣押財物及資料清單。
在交通不便地區(qū)或者不及時實施查封、扣押可能影響案件查處的，可以先行實施查封、扣押，并應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)補辦查封、扣押決定書，送達(dá)當(dāng)事人。
第十八條
工商行政管理部門實施查封、扣押的期限不得超過30日；案件情況復(fù)雜的，經(jīng)縣級以上工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以延長15日。
對被查封、扣押的財物，工商行政管理部門應(yīng)當(dāng)妥善保管，不得使用或者損毀；造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但是，因不可抗力造成的損失除外。
第十九條
工商行政管理部門實施查封、扣押，應(yīng)當(dāng)及時查清事實，在查封、扣押期間作出處理決定。
對于經(jīng)調(diào)查核實屬于傳銷行為的，應(yīng)當(dāng)依法沒收被查封、扣押的非法財物；對于經(jīng)調(diào)查核實沒有傳銷行為或者不再需要查封、扣押的，應(yīng)當(dāng)在作出處理決定后立即解除查封，退還被扣押的財物。
工商行政管理部門逾期未作出處理決定的，被查封的物品視為解除查封，被扣押的財物應(yīng)當(dāng)予以退還。拒不退還的，當(dāng)事人可以向人民法院提起行政訴訟。
第二十條
工商行政管理部門及其工作人員違反本條例的規(guī)定使用或者損毀被查封、扣押的財物，造成當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二十一條
工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時，當(dāng)事人有權(quán)陳述和申辯。
第二十二條
工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時，應(yīng)當(dāng)制作現(xiàn)場筆錄。
現(xiàn)場筆錄和查封、扣押清單由當(dāng)事人、見證人和執(zhí)法人員簽名或者蓋章，當(dāng)事人不在現(xiàn)場或者當(dāng)事人、見證人拒絕簽名或者蓋章的，執(zhí)法人員應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場筆錄中予以注明。
第二十三條
對于經(jīng)查證屬于傳銷行為的，工商行政管理部門、公安機關(guān)可以向社會公開發(fā)布警示、提示。
向社會公開發(fā)布警示、提示應(yīng)當(dāng)經(jīng)縣級以上工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)人或者公安機關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

第四章
第二十四條
有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
有本條例第七條規(guī)定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
有本條例第七條規(guī)定的行為，參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。
第二十五條
工商行政管理部門依照本條例第二十四條的規(guī)定進(jìn)行處罰時，可以依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷營業(yè)執(zhí)照。
第二十六條
為本條例第七條規(guī)定的傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲等條件的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，處5萬元以上50萬元以下的罰款。
為本條例第七條規(guī)定的傳銷行為提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，并通知有關(guān)部門依照《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》予以處罰。
第二十七條
當(dāng)事人擅自動用、調(diào)換、轉(zhuǎn)移、損毀被查封、扣押財物的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，處被動用、調(diào)換、轉(zhuǎn)移、損毀財物價值5%以上20%以下的罰款；拒不改正的，處被動用、調(diào)換、轉(zhuǎn)移、損毀財物價值1倍以上3倍以下的罰款。
第二十八條
有本條例第十條規(guī)定的行為或者拒絕、阻礙工商行政管理部門的執(zhí)法人員依法查處傳銷行為，構(gòu)成違反治安管理行為的，由公安機關(guān)依照治安管理的法律、行政法規(guī)規(guī)定處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第二十九條
工商行政管理部門、公安機關(guān)及其工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊，未依照本條例規(guī)定的職責(zé)和程序查處傳銷行為，或者發(fā)現(xiàn)傳銷行為不予查處，或者支持、包庇、縱容傳銷行為，構(gòu)成犯罪的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，依法給予行政處分。

第五章
第三十條
本條例自2005年11月1日起施行。

文件解讀
問：請介紹一下國外直銷和傳銷的發(fā)展歷程，以及目前在我國的實際情況？
答：直銷作為一種經(jīng)營模式最早起源于美國，之后傳入歐洲、日本等世界其他國家和地區(qū)。直銷具有減少流通環(huán)節(jié)、節(jié)省廣告投入、實行面對面服務(wù)等優(yōu)點，因而在一些國家迅速傳播開來。但因其同時具有交易上的隱蔽性、參與人員的分散性、交易對象的不確定性等特征，在其逐步發(fā)展的同時，也很快衍生出一些商業(yè)欺詐行為，特別是傳銷、“金字塔詐騙”和“老鼠會”等，嚴(yán)重擾亂了正常的經(jīng)濟(jì)秩序。為此，各國政府都在嚴(yán)格規(guī)范的前提下開放直銷經(jīng)營活動；同時，通過立法嚴(yán)厲打擊利用直銷名義進(jìn)行的欺詐活動。如美國的“禁止金字塔計劃”法案、日本的《無限連鎖鏈防止法》、馬來西亞的《直銷法》等。
上世紀(jì)90年代初，一些國外直銷公司開始進(jìn)入中國。由于我國正處于社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的初級階段，市場發(fā)育程度較低，有關(guān)管理法規(guī)不夠完善，直銷逐漸發(fā)展成為各種形式的傳銷活動。一些不法的單位和個人打著“快速致富”的旗號，誘騙群眾參與傳銷，利用虛假宣傳、組成封閉人際網(wǎng)絡(luò)，收取高額入門費等手段斂取錢財，還有一些人利用傳銷從事迷信、幫會、價格欺詐、推銷假冒偽劣產(chǎn)品等違法犯罪活動，不僅干擾了正常的經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾的利益，還嚴(yán)重影響了我國的社會穩(wěn)定。針對上述情況，1998年4月，國務(wù)院發(fā)出了《國務(wù)院關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》（國發(fā)[1998]10號，以下簡稱通知）。通知明確指出，傳銷經(jīng)營不符合我國現(xiàn)階段的國情，已造成嚴(yán)重危害，對傳銷經(jīng)營活動必須堅決予以禁止。今年8月10日，國務(wù)院第101次常務(wù)會議通過了條例，以行政法規(guī)的形式進(jìn)一步明確對傳銷活動予以禁止，加大打擊力度。

問：為什么要制定條例？
答：自1998年國務(wù)院頒布通知全面禁止傳銷以來，在國務(wù)院的統(tǒng)一部署下，工商、公安等部門認(rèn)真履行職責(zé)，對各種傳銷活動進(jìn)行了嚴(yán)厲打擊，取得了顯著成效，大規(guī)模、公開化的傳銷活動得到了有效遏制。
近年來，傳銷進(jìn)一步發(fā)展為以“拉人頭”欺詐等為主要形式的違法犯罪活動。為了逃避打擊，傳銷活動也由公開轉(zhuǎn)入地下，采取更為隱蔽、更為惡劣的手段進(jìn)行不法活動，且近年來有愈演愈烈之勢，不僅嚴(yán)重擾亂正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序，也直接危害人民群眾的生命財產(chǎn)安全，破壞社會穩(wěn)定。傳銷的危害突出表現(xiàn)在：
一是傳銷不僅違反了國務(wù)院禁止傳銷的規(guī)定，還違反了國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。伴隨傳銷發(fā)生的偷稅漏稅、制售假冒偽劣商品、走私販私、非法買賣外匯、非法集資、虛假宣傳、侵害消費者權(quán)益等大量違法行為，給金融秩序和市場經(jīng)濟(jì)秩序造成破壞。
二是傳銷侵害的多是弱勢群體。被騙參加傳銷的人員中，大多是農(nóng)民、下崗職工、老年人等社會弱勢群體，近年來還出現(xiàn)在校學(xué)生、少數(shù)民族群眾等被騙參與傳銷的情況，絕大多數(shù)參加者被騙后血本無歸，有的甚至生活無著。
三是引發(fā)治安違法行為和刑事犯罪行為。一些人被騙后走上了偷盜、搶劫、械斗、賣淫等違法犯罪的道路，給社會治安帶來隱患；加上一些黑勢力犯罪團(tuán)伙等參與其中，從事其他違法犯罪活動，給社會穩(wěn)定造成了嚴(yán)重危害。
四是對社會倫理道德造成沖擊。傳銷引發(fā)的夫妻反目，父子相向，甚至家破人亡的慘劇時有發(fā)生，在給傳銷參與者造成經(jīng)濟(jì)損失的同時，給其家庭也造成巨大傷害，嚴(yán)重破壞社會主義精神文明建設(shè)。
五是傳銷組織者、策劃者對參加人員實施精神控制。傳銷通過對參加人員培訓(xùn)“洗腦”，宣揚所謂的迅速發(fā)財致富等傳銷理論，使人沉溺于“發(fā)財夢”中不能自拔，誘使參加者不擇手段大肆從事欺詐活動。
有鑒于此，為了維護(hù)廣大人民群眾的切身利益和市場經(jīng)濟(jì)秩序，國務(wù)院要求各級人民政府和執(zhí)法部門要嚴(yán)格執(zhí)法，對傳銷活動一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，堅決取締。為了進(jìn)一步加大對傳銷的打擊力度，防止欺詐，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，保持社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會，國務(wù)院頒布了條例，從法律上明確禁止任何單位和個人從事傳銷，并對傳銷的定義、表現(xiàn)形式、打擊傳銷的工作機制、措施和程序、法律責(zé)任等作出了明確規(guī)定。

問：條例的指導(dǎo)思想是什么？
答：在制定條例的過程中，我們主要遵循以下指導(dǎo)思想：
一是進(jìn)一步明確法律界限，依法查禁傳銷活動。準(zhǔn)確界定傳銷行為，堅決依法開展打擊工作，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)我國市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定。
二是保持國家政策的穩(wěn)定和延續(xù)。在國家現(xiàn)有政策的基礎(chǔ)上，充分借鑒國外相關(guān)法律規(guī)定及監(jiān)管打擊的有效做法，認(rèn)真分析傳銷的表現(xiàn)形式和特征，結(jié)合我國的執(zhí)法實踐經(jīng)驗，起草和制定條例，使打擊傳銷這項長期工作，更加有法可依，有章可循。
三是建立打擊傳銷的有效機制，堅持打擊與防范相結(jié)合，懲罰與教育相結(jié)合以及標(biāo)本兼治的原則。堅決把傳銷遏制在萌芽狀態(tài)，避免給廣大人民群眾的利益造成損害，避免給市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會公共秩序帶來更大危害。積極開展綜合治理，建立打擊傳銷的長效機制。

問：何種行為屬于傳銷？傳銷都有哪些表現(xiàn)形式？
答：參照近年來國務(wù)院打擊傳銷的一系列文件，結(jié)合近年來的執(zhí)法實踐，條例對傳銷作出了界定，規(guī)定組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過被發(fā)展人員直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的任何行為都屬于傳銷。同時，為了便于理解，條例還列舉了傳銷的三種表現(xiàn)形式，即以發(fā)展下線的數(shù)量為依據(jù)計提報酬的傳銷行為（即“拉人頭”），以發(fā)展的下線的推銷業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計提報酬的傳銷行為（即“團(tuán)隊計酬”），以及騙取入門費的傳銷行為。

問：條例對地方各級人民政府及其有關(guān)部門有什么要求？
答：條例明確規(guī)定了打擊傳銷的工作機制和各部門的職責(zé)分工。傳銷已成為社會公害，實踐證明打擊傳銷必須采取政府牽頭，部門齊動，社會參與，綜合治理的措施，廣東、山東等省市將打擊傳銷列入社會治安綜合治理工作，對遏制傳銷、嚴(yán)懲傳銷頭目起到積極作用。為此條例規(guī)定，建立由政府牽頭，公安、工商為主，司法、商務(wù)、電信、教育等有關(guān)部門按照各自職責(zé)積極參加配合，形成各司其職、相互配合、權(quán)責(zé)一致的打擊傳銷機制。
條例規(guī)定，對于“拉人頭”、“團(tuán)隊計酬”和騙取入門費的傳銷行為，以工商部門為主負(fù)責(zé)查處。由于當(dāng)前傳銷的組織者往往對參加者采取暴力和精神雙重控制，限制人身自由，非法拘禁，甚至出現(xiàn)搶劫、綁架、殺人等惡性案件，條例規(guī)定，對在傳銷中以介紹工作、從事經(jīng)營活動等名義欺騙他人離開居所地非法聚集并限制其人身自由的，由公安機關(guān)會同工商部門進(jìn)行查處。工商部門查處的涉嫌犯罪的行為，依法移送公安機關(guān)立案偵查。針對近年來利用互聯(lián)網(wǎng)從事傳銷日益突出的情況，條例規(guī)定對利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布傳銷信息，慫恿、誘騙他人參加傳銷的，由工商部門會同電信等部門依照條例的規(guī)定進(jìn)行查處。

問：條例規(guī)定了哪些查處措施和制度？
答：為了有效開展打擊傳銷工作，更好地保護(hù)人民群眾的利益，條例賦予執(zhí)法部門查詢、檢查、查封、扣押、申請司法部門凍結(jié)違法資金等多項查處措施。為了及時揭露傳銷違法活動，防止群眾上當(dāng)受騙，避免和減少傳銷給社會造成更大損失，條例規(guī)定了警示、提示制度。對于經(jīng)查證屬于傳銷的，工商、公安機關(guān)可以向社會公開發(fā)布警示或提示。通過在傳銷萌芽狀態(tài)發(fā)出預(yù)警、對查處的傳銷案件進(jìn)行公布，揭露其欺騙實質(zhì)，減少和避免群眾遭受更大損失。
為了動員社會力量參與打擊傳銷，開展群防群治，及時獲取案件線索，快速有效打擊傳銷活動，條例規(guī)定了傳銷舉報投訴機制。任何單位和個人都有權(quán)向工商、公安機關(guān)舉報。工商、公安機關(guān)應(yīng)對舉報線索進(jìn)行調(diào)查核實，依法查處；并為舉報人保密，經(jīng)調(diào)查屬實的，依照國家有關(guān)規(guī)定可以給予舉報人一定的獎勵。
此外，為了依法行政，防止行政機關(guān)濫用職權(quán)，條例對執(zhí)法部門實施行政強制措施的程序也作出了明確規(guī)定。如：工商部門在采取本條例規(guī)定的措施，必須向縣級以上工商部門主要負(fù)責(zé)人書面或者口頭報告并經(jīng)批準(zhǔn)；對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時，執(zhí)法人員不得少于2人；還規(guī)定了回避制度等。

問：從事傳銷的單位和個人應(yīng)承擔(dān)什么法律責(zé)任？
答：條例針對傳銷活動中的不同人員設(shè)定了相應(yīng)的法律責(zé)任。對傳銷的組織者和骨干分子，設(shè)定了最高200萬元的罰款；對構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。對于一般參加人員，予以告誡；對多次參加，屢教不改，雖不屬于骨干分子，但又確實誘騙他人并給他人造成損失的傳銷參加者，由工商部門責(zé)令停止違法活動，可以處2000元以下的罰款。
同時，條例還規(guī)定，對于為傳銷提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲等條件的，工商部門有權(quán)責(zé)令其停止違法行為，沒收違法所得和處以罰款。對于為傳銷活動提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的，工商部門有權(quán)責(zé)令其停止違法行為，并由有關(guān)部門依照互聯(lián)網(wǎng)的有關(guān)規(guī)定予以處罰。

問：如何貫徹實施好這一條例？
答：條例的頒布對于打擊傳銷，懲治違法犯罪分子，維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾生命和財產(chǎn)安全具有重要意義。下一步，國務(wù)院將組織有關(guān)部門主要抓好以下幾方面的工作：
一是組織各地人民政府和相關(guān)執(zhí)法部門認(rèn)真學(xué)習(xí)條例，建立健全打擊傳銷的工作機制，開展綜合治理，切實履行職責(zé)，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究，認(rèn)真做好條例的貫徹實施工作。
二是組織開展普法宣傳活動，通過新聞媒體、報刊雜志、廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)等媒體，采取多種方式宣傳法律規(guī)定，教育群眾知法懂法，自覺守法，提高群眾識別、防范、抵制傳銷的能力。
三是開展專項打擊行動，適用條例查處一批大要案件，凈化市場秩序，嚴(yán)懲組織者和骨干分子，震懾不法人員，堅決把傳銷活動遏制在萌芽狀態(tài)。

《禁止傳銷條例》中識別傳銷的三條規(guī)定，最后都有一句“牟取非法利益的”，社會公眾對傳銷的識別，往往忽略了這一句。社會普遍認(rèn)為，只要是三級分銷以上即為傳銷，但事實上，如果所有的收入都是“以銷售商品為目的”的合法所得，那么公司內(nèi)部獎勵體系中的多層分銷和團(tuán)隊計酬是有一定合理性的，社交電商如不進(jìn)行多層分銷和團(tuán)隊計酬，就無法銷售商品，而且傳統(tǒng)渠道分銷超過三級也是極普遍的現(xiàn)象。因此認(rèn)定傳銷的核心點在于：是否為“牟取非法利益”，主要判定標(biāo)準(zhǔn)在于是否收取人頭費、門檻費、會員費。

可以說，是否收取這三種費用，已經(jīng)成為國家監(jiān)管社交電商平臺的核心指標(biāo)，只要收取了這三種費用之中一種，就可能涉嫌傳銷。這一判斷背后，指向的是社交電商平臺的商業(yè)本質(zhì)——如果整個平臺是以銷售商品或服務(wù)來獲取利潤的，那么多層級的計酬模式或許只是社交時代組織流量的一種方式，這種方式遵循最基本的人際網(wǎng)絡(luò)社會關(guān)系，不侵犯任何人的利益，且?guī)砉糙A；而一旦收取人頭費，則意味著平臺至少部分不是通過售賣商品或服務(wù)來盈利，而是通過拉人頭來層層獲利，這侵害了他人利益，實質(zhì)上是危害社會的“龐氏騙局”。

仔細(xì)閱讀《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（2010年5月）第七十八條的規(guī)定，就可以理解，為什么該條規(guī)定會強調(diào)——名義上推銷商品、提供服務(wù)，實際以拉人頭數(shù)為計酬或返利依據(jù)，才是傳銷犯罪行為：

“ ［組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案（刑法第二百二十四條之一）］組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。”

顯然，“以銷售商品為目的”的收入是合法的，并未造成任何第三方受損，對社會是有益的，法律規(guī)定這樣的傳銷活動即使是“團(tuán)隊計酬”，也不涉罪。反之，“以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名”，以此為幌子，行騙取財物之實，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，則必然是犯罪。

這就是呂家傳、云集品涉罪的原因。