贛建金〔2019〕9號(hào) | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 關(guān)于進(jìn)一步治理騙提騙貸住房公積金行為的通知

各住房公積金管理中心：
為抓好省掃黑督導(dǎo)組指出的我省處置騙提騙貸住房公積金行為不規(guī)范問(wèn)題的整改落實(shí)，持續(xù)推進(jìn)住房公積金行業(yè)亂象治理，加大對(duì)騙提騙貸住房公積金的打擊力度，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保障廣大繳存職工合法權(quán)益。現(xiàn)將有關(guān)工作要求通知如下：
一、職工以欺騙手段違規(guī)提取住房公積金：
一是利用虛假材料試圖違規(guī)提取的，限制其3-5年（含）內(nèi)申請(qǐng)住房公積金業(yè)務(wù)辦理資格（退休、死亡、出境定居提取除外）。
二是利用虛假材料已辦理違規(guī)提取的，責(zé)令其退回資金，限制其5年（含）內(nèi)申請(qǐng)辦理住房公積金業(yè)務(wù)資格（退休、死亡、出境定居提取除外）；拒不退回的，依法移送司法機(jī)關(guān)，申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行，限制其在法定退休年齡前申請(qǐng)辦理住房公積金業(yè)務(wù)資格。
三是提取材料中發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪線索的，住房公積金管理中心應(yīng)扣留其虛假提取資料，并將相關(guān)線索和資料及時(shí)移交當(dāng)?shù)毓膊块T。
二、職工以欺騙手段違規(guī)申請(qǐng)住房公積金貸款的：
一是利用虛假材料試圖違規(guī)申請(qǐng)貸款的，限制其3-5年（含）內(nèi)申請(qǐng)住房公積金業(yè)務(wù)辦理資格（退休、死亡、出境定居提取除外）。
二是利用虛假材料違法取得貸款的，責(zé)令其退回資金，限制其5年（含）內(nèi)申請(qǐng)住房公積金業(yè)務(wù)辦理資格（退休、死亡、出境定居提取除外）；拒不退回的，依法移送司法機(jī)關(guān)，申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行，限制其在法定退休年齡前申請(qǐng)辦理住房公積金業(yè)務(wù)資格。
三是貸款材料中發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪線索的，住房公積金管理中心應(yīng)扣留其虛假貸款資料，并將相關(guān)線索和資料及時(shí)移交當(dāng)?shù)毓膊块T。
三、凡以欺騙手段違規(guī)提取住房公積金或違規(guī)辦理貸款的，一律將騙提騙貸人員信息通報(bào)其工作單位；屬于機(jī)關(guān)事業(yè)單位或國(guó)有企業(yè)的人員還需將騙提騙貸人員信息通報(bào)當(dāng)?shù)丶o(jì)委監(jiān)委部門。
四、對(duì)于相關(guān)單位出具偽證明材料，協(xié)助當(dāng)事人違法辦理住房公積金提取或貸款業(yè)務(wù)的，住房公積金管理中心要將相關(guān)單位信息在管理中心的網(wǎng)站上向社會(huì)公示，同時(shí)將相關(guān)單位信息推送至公共信用信息系統(tǒng)。
五、各住房公積金管理中心要建立“主任會(huì)議審查機(jī)制”，進(jìn)一步壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)主體責(zé)任和相關(guān)科室、經(jīng)辦人員的審核責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)“有疑必查，一查到底，防控結(jié)合，標(biāo)本兼治，健全機(jī)制”的工作原則。將治理住房住房公積金行業(yè)亂象與日常管理工作結(jié)合起來(lái)，采取有效措施堵塞管理過(guò)程中存在的漏洞。
六、各住房公積金管理中心要加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員的教育，不斷強(qiáng)化和提高從業(yè)人員廉政風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)意識(shí)；組織從業(yè)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高甄別騙提騙貸違法違規(guī)行為的能力。對(duì)從業(yè)人員參與或從事騙提騙貸公積金事件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理；對(duì)在騙提騙貸事件過(guò)程中存在嚴(yán)重的失職、失查的從業(yè)人員一并嚴(yán)肅處理。
七、各住房公積金管理中心要加強(qiáng)對(duì)騙提騙貸住房公積金線索的綜合分析和研判，特別是將2018年以來(lái)的騙提騙貸線索進(jìn)行一次全面排查，重點(diǎn)摸排典型案例，及時(shí)做好跟蹤、移送和處置工作，各住房公積金管理中心將相關(guān)情況于2019年12月底前報(bào)省住建廳住房公積金監(jiān)管處。

                      省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳

                        2019年11月8日

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