安徽一國企大宗貿(mào)易被騙損失恐超50億

近期，知名糧油品牌益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司（簡稱“金龍魚”）發(fā)布公告稱，其下屬子公司益海（廣州）糧油工業(yè)有限公司（簡稱“廣州益?！保┦盏交幢笔腥嗣駲z察院淮檢刑訴〔2023〕16號(hào)《起訴書》。
起訴書將廣州益海原總經(jīng)理柳德剛（現(xiàn)已被采取安徽公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施）、廣州益海（作為幫助犯）等作為被告，案件公訴機(jī)關(guān)為淮北市人民檢察院。
起訴書披露了安徽華文國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司（簡稱“安徽華文”）被騙的全部過程：
2008年到2014年期間，廣州益海作為中轉(zhuǎn)倉儲(chǔ)方，與安徽華文國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司（以下簡稱“安徽華文”）和云南惠嘉進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“云南惠嘉”）簽訂《中轉(zhuǎn)協(xié)議書》，負(fù)責(zé)儲(chǔ)存安徽華文代理云南惠嘉進(jìn)口的棕櫚油。云南惠嘉負(fù)責(zé)人張利華通過向時(shí)任安徽華文董事長王民、時(shí)任安徽華文副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)王小虎行賄，促使二人同意將約定的“先款后貨”交易模式變更為“先貨后款”。此后張利華違背與王民的約定，嚴(yán)重超出額度獲取貨權(quán)，同時(shí)使用偽造的《對(duì)賬函》等多種手段掩蓋儲(chǔ)存在廣州益海等倉儲(chǔ)單位的棕櫚油已被銷售的事實(shí)。2012年3月到2014年12月底，張利華向時(shí)任安徽華文棕櫚油業(yè)務(wù)員韓琦行賄，由韓琦配合云南惠嘉員工使用偽造的貨權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書取得貨權(quán)，同時(shí)由云南惠嘉員工將蓋有私刻廣州益海等倉儲(chǔ)單位印章的《對(duì)賬函》提供給韓琦，由韓琦提供給安徽華文財(cái)務(wù)部門，使安徽華文賬面上棕櫚油數(shù)量與《對(duì)賬函》上倉儲(chǔ)數(shù)量一致。
《起訴書》同時(shí)認(rèn)為，廣州益海工作人員喻平及柳德剛接受張利華等人的行賄，在云南惠嘉使用偽造貨權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書獲取貨權(quán)、應(yīng)對(duì)安徽華文現(xiàn)場(chǎng)核庫、從云南惠嘉購買涉案棕櫚油過程中提供了幫助。

檢察機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，云南惠嘉先行提走貨物后，未足額向安徽華文支付款項(xiàng)，造成安徽華文直接經(jīng)濟(jì)損失32.3億元，間接損失20.15億元，其中因廣州益海、柳德剛配合實(shí)施犯罪造成安徽華文直接經(jīng)濟(jì)損失18.81億元，間接損失11.67億元。
廣州益海否認(rèn)了起訴書對(duì)其單位犯罪的指控，其直指安徽華文與云南惠嘉之間的交易實(shí)質(zhì)是融資性的貿(mào)易行為，同時(shí)廣州益海認(rèn)為安徽華文對(duì)交易模式“款貨先后”模式的變更事先早已明知并與云南惠嘉達(dá)成了合意。與此同時(shí)，廣州益海認(rèn)為：其始終嚴(yán)格按照合同約定實(shí)施中轉(zhuǎn)貨物出庫或貨權(quán)轉(zhuǎn)讓；廣州益海與云南惠嘉之間的棕櫚油買賣價(jià)格均是正常的市場(chǎng)價(jià)格；廣州益海對(duì)于云南惠嘉與安徽華文之間的交易結(jié)算情況并不知情。廣州益海同時(shí)也不認(rèn)同《起訴書》所述損失與廣州益海的行為具有因果關(guān)系。金龍魚的說法意味著，國企安徽華文實(shí)際上是在以棕櫚油代理貿(mào)易的方式，為云南惠嘉提供融資。
2017年，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)曾下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步排查中央企業(yè)融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的通知》，對(duì)判定融資性貿(mào)易的標(biāo)準(zhǔn)作出了明確規(guī)定，即融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)是以貿(mào)易業(yè)務(wù)為名，實(shí)為出借資金、無商業(yè)實(shí)質(zhì)的違規(guī)業(yè)務(wù)。這種形式的融資性貿(mào)易常見于民營企業(yè)與國企之間，民營企業(yè)設(shè)法使國企加入貿(mào)易鏈條，以借貿(mào)易之名，行借貸之實(shí)。
上述通知同時(shí)指出融資性貿(mào)易的主要特征，一是虛構(gòu)貿(mào)易背景，或人為增加交易環(huán)節(jié)；二是上游供應(yīng)商和下游客戶均為同一實(shí)際控制人控制，或上下游之間存在特定利益關(guān)系；三是貿(mào)易標(biāo)的由對(duì)方實(shí)質(zhì)控制；四是直接提供資金或通過結(jié)算票據(jù)、辦理保理、增信支持等方式變相提供資金。
安徽華文股權(quán)結(jié)構(gòu)多元，但主要股東及實(shí)際控制人為安徽省國企——安徽出版集團(tuán)，其直接間接持有后者84.3%股權(quán)。安徽出版集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度第二期中期票據(jù)募集說明書顯示，截至2020年末，安徽出版集團(tuán)對(duì)云南惠嘉的應(yīng)收賬款賬面余額為8.46億元。
給安徽華文造成重大損失的云南惠嘉，成立于2000年4月，目前由云南惠嘉集團(tuán)和自然人張利華、吳淑珍持有全部股份，進(jìn)一步穿透來看，云南惠嘉集團(tuán)亦由張利華、吳淑珍持股。
張利華和吳淑珍或?yàn)榉蚱揸P(guān)系，多份判決書顯示，吳淑珍曾在擔(dān)保合同中表明自己是張利華的配偶。嘉惠集團(tuán)則由張利華和吳淑珍分別持有70%和30%的股份。
我國大宗商品融資貿(mào)易主要以銅、鐵礦石、大豆和棕櫚油等四類為主，而嘉惠集團(tuán)曾是國內(nèi)最大的棕櫚油融資商之一。2014年云南惠嘉集團(tuán)進(jìn)口棕櫚油約100萬噸，占當(dāng)時(shí)國內(nèi)進(jìn)口量的20%左右，2014年，云南惠嘉營業(yè)收入總額也曾高達(dá)166.78億元，至2015年，云南嘉惠還位列中國民營外貿(mào)企業(yè)500強(qiáng)榜單第54名。
據(jù)悉因彼時(shí)棕櫚油國內(nèi)外價(jià)格長期倒掛等原因造成了其資金鏈的緊張。根據(jù)中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)披露的信息，2016至2020年，涉及云南惠嘉的執(zhí)行案號(hào)多達(dá)57個(gè)，累計(jì)執(zhí)行標(biāo)的金額超30億元，申請(qǐng)執(zhí)行人包括中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行安寧市支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明官渡區(qū)支行等大型銀行當(dāng)?shù)刂小?br /> 在融資貿(mào)易過程中，外貿(mào)企業(yè)繳納一定保證金后，即可通過銀行開具的一定期限信用證下的資金支持完成貨款支付。這樣的融資貿(mào)易也可以通過代理進(jìn)口的方式實(shí)現(xiàn)。金龍魚在公告中直指，安徽華文與云南惠嘉之間的交易實(shí)質(zhì)正是這種融資性的貿(mào)易行為。不過，云南惠嘉通過賄賂，將交易模式由“先款后貨”交易模式變更為“先貨后款”，這意味著云南惠嘉將可以同時(shí)撬動(dòng)更多棕櫚油用于相關(guān)融資。
目前還有部分國企在不具備專業(yè)能力的前提下，盲目拓展品類，開展大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)，甚至以貿(mào)易為名將商事行為異化為金融行為的同時(shí)，忽略對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的排查，為該類業(yè)務(wù)埋下了較大隱患。企業(yè)及相關(guān)從業(yè)人員都應(yīng)認(rèn)知研讀《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)貿(mào)易管理嚴(yán)禁各類虛假貿(mào)易的通知》國資發(fā)財(cái)評(píng)規(guī)[2023]74號(hào)，對(duì)照十不準(zhǔn)，啟動(dòng)合規(guī)和風(fēng)控運(yùn)營體系建設(shè)。
來源：匯眼看世界
啟金智庫 將于 2024年3月9-10日（周六日）在 上海 舉辦 《貿(mào)易供應(yīng)鏈(含國資)的交易/投融資/平臺(tái)建設(shè)/數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)作創(chuàng)新以及融資性貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防范識(shí)別整改實(shí)務(wù)和案例專題培訓(xùn)》，本次特邀四位一線擁有十幾年優(yōu)秀實(shí)操經(jīng)驗(yàn)和跨界復(fù)合型的行家主講，洞悉業(yè)務(wù)運(yùn)作中的各類機(jī)遇和挑戰(zhàn)，助您建立展業(yè)必要的知識(shí)體系、實(shí)戰(zhàn)技能和有效人脈，誠邀您的參加！
適合參加學(xué)員：地方各類國企、央企、財(cái)政、發(fā)改、審計(jì)機(jī)構(gòu)、各行業(yè)大宗貿(mào)易企業(yè)、供應(yīng)鏈管理公司、財(cái)務(wù)公司、產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融平臺(tái)、銀行、保理、信托、券商、融資租賃、私募基金、資管公司、投資公司、數(shù)據(jù)交易所、律師事務(wù)所、評(píng)估公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)稅事務(wù)所等單位或公司高管/業(yè)務(wù)骨干/財(cái)務(wù)/法務(wù)。
【課程提綱】
第一講、國資和金融機(jī)構(gòu)參與大宗商品供應(yīng)鏈金融的投貸聯(lián)動(dòng)、數(shù)智化平臺(tái)建設(shè)應(yīng)用、數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表擴(kuò)表創(chuàng)新實(shí)踐及案例
（時(shí)間：3月9日上午9:00-12:00 ）
· 主講嘉賓：張老師，上海煤炭交易所總裁，上海理業(yè)投資控股有限公司副總裁，曾任：上海EDI Center 副總經(jīng)理，NEC-ITM 執(zhí)行董事。上海市長寧區(qū)政協(xié)第十三、十四屆政協(xié)委員/常委，民建上海市委經(jīng)濟(jì)專委會(huì)副主任，上海民建科創(chuàng)工委委員。在金融政策和產(chǎn)業(yè)金融領(lǐng)域具有與眾不同的獨(dú)特視角，善于通過大數(shù)據(jù)分析來論證其觀點(diǎn)。參與了多家內(nèi)/外資銀行、地方政府或城投公司的供應(yīng)鏈金融和金融科技平臺(tái)及金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)。擅長將物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、人工智能相結(jié)合，通過科技賦能金融產(chǎn)業(yè)鏈，有效促進(jìn)了我國的產(chǎn)融結(jié)合和生態(tài)圈發(fā)展。
一、地方國資和金融機(jī)構(gòu)參與大宗商品貿(mào)易供應(yīng)鏈金融的意義
（一）入局大宗商品原因及產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析
（二）傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)接產(chǎn)業(yè)金融的瓶頸及破局點(diǎn)
（三）企業(yè)旺盛融資需求、金融市場(chǎng)無法滿足的破局點(diǎn)
（四）地方政府在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)招商的破局新思路
（五）科技賦能提升管理水平和產(chǎn)業(yè)金融創(chuàng)新力度
（六）產(chǎn)業(yè)金融3.0已來（傳統(tǒng)金融—>產(chǎn)業(yè)鏈金融—>產(chǎn)融生態(tài)圈）
（七）地方國資、金融機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)方調(diào)整商業(yè)思維和戰(zhàn)略布局的模式
（八）某地方城投參與大宗商品貿(mào)易供應(yīng)鏈平臺(tái)（混改公司）的案例及效果
二、地方國資和金融機(jī)構(gòu)參與大宗商品貿(mào)易供應(yīng)鏈金融的數(shù)智化創(chuàng)新實(shí)踐
（一）供應(yīng)鏈金融的新視角和新玩法
1.供應(yīng)鏈金融的本質(zhì)和創(chuàng)新價(jià)值
2.適合做供應(yīng)鏈金融的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域
3.供應(yīng)鏈金融的階段特征與發(fā)展趨勢(shì)
4.生產(chǎn)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈金融的特點(diǎn)和能力建設(shè)要點(diǎn)
5.物流領(lǐng)域的供應(yīng)鏈金融的特點(diǎn)和能力建設(shè)要點(diǎn)
6.貿(mào)易流通領(lǐng)域的供應(yīng)鏈金融的特點(diǎn)和能力建設(shè)要點(diǎn)
7.緊抓兩大核心做好供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)防范
8.尋找符合自身特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)金融場(chǎng)景（案例）
9.投貸聯(lián)動(dòng)：國企參與合資混改型SPV供應(yīng)鏈公司
10.如何做好產(chǎn)融結(jié)合型風(fēng)險(xiǎn)管理
（二）數(shù)智化的“平臺(tái)+供應(yīng)鏈金融”創(chuàng)新實(shí)踐及在大宗商品貿(mào)易行業(yè)運(yùn)用與案例解析
1.如何平衡經(jīng)濟(jì)規(guī)模、資金安全、經(jīng)濟(jì)收益之間的“不可能三角”？
2.一個(gè)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)整體架構(gòu)、模塊和核心價(jià)值之我見
3.貸前盡調(diào)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（評(píng)級(jí)、評(píng)分、流水、財(cái)報(bào)、額度、賬期）
4.貿(mào)易環(huán)節(jié)的合規(guī)管理（真實(shí)性、完整性）
5.全程物流跟蹤與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管（線上、線下、存證）
6.平臺(tái)化的在線資產(chǎn)管理和動(dòng)態(tài)風(fēng)控模型（貸前、貸中、貸后）
7.BI商業(yè)智能與大數(shù)據(jù)成果應(yīng)用
8.電子合同、存證、出證、公證實(shí)槌應(yīng)用
9.數(shù)字化資產(chǎn)管理的系統(tǒng)邏輯與數(shù)據(jù)安全
10.背后運(yùn)用了哪些黑科技、成本效益評(píng)估
11.涉及的數(shù)字資源-數(shù)字產(chǎn)品—數(shù)字資產(chǎn)過程解析
三、數(shù)智化供應(yīng)鏈平臺(tái)賦能數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表擴(kuò)表相關(guān)要點(diǎn)和實(shí)行路徑
（一）數(shù)據(jù)要素與數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)
（二）企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化路徑
（三）數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)分置
（四）賦能企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表擴(kuò)表實(shí)現(xiàn)路徑探討
（五）賦能金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)路徑探討
四、答疑與交流
第二講、貿(mào)易供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品組合創(chuàng)新、工程基建/煤炭/農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域行業(yè)運(yùn)用、國資貿(mào)易供應(yīng)鏈平臺(tái)搭建實(shí)務(wù)和案例
（時(shí)間：3月9日下午13:30-16:30 ）
·主講嘉賓：張老師，在交易銀行、貿(mào)易融資、保理和供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域有長達(dá)20多年的工作經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)新實(shí)踐、深入研究。曾任某股份制銀行和某城商行對(duì)公團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、某大型央企供應(yīng)鏈金融平臺(tái)負(fù)責(zé)人，之后還全程參與指導(dǎo)某央企電力集團(tuán)創(chuàng)設(shè)保理公司、建設(shè)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)，全程參與建設(shè)某電網(wǎng)央企供應(yīng)鏈金融平臺(tái)、某施工央企供應(yīng)鏈金融平臺(tái)、某環(huán)保央企供應(yīng)鏈金融平臺(tái)、某資本運(yùn)營央企供應(yīng)鏈金融平臺(tái)等實(shí)踐實(shí)施，以及為多家企業(yè)提供可行落地的貿(mào)易融資解決方案。
一、貿(mào)易供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品組合創(chuàng)新設(shè)計(jì)
（一）“應(yīng)收+應(yīng)付”雙降組合產(chǎn)品設(shè)計(jì)及運(yùn)用領(lǐng)域
（二）“供應(yīng)鏈+保理”產(chǎn)品組合設(shè)計(jì)及運(yùn)用領(lǐng)域
（三）“保險(xiǎn)+保理”產(chǎn)品組合設(shè)計(jì)及運(yùn)用領(lǐng)域
二、工程基建、煤炭、農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域供應(yīng)鏈金融模式案例
（一）工程基建領(lǐng)域貿(mào)易供應(yīng)鏈金融案例
1. 四川某銀行對(duì)城投的無追保理案例模式
2. 某銀行給總包商開展有追保理所涉及的合同及應(yīng)收賬款分析
3. 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的主要產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品分析
（二）煤炭領(lǐng)域貿(mào)易供應(yīng)鏈金融案例
1. 煤炭應(yīng)收賬款融資案例
2. 煤炭存貨融資案例
3. 煤炭預(yù)付款融資案例
4. 煤炭托盤和代采融資的模式區(qū)別
5. 某供應(yīng)鏈公司與信托公司合作開展煤炭供應(yīng)鏈金融案例
6. 煤炭行業(yè)供應(yīng)鏈金融模式市場(chǎng)分析
（三）農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域的供應(yīng)鏈金融案例
1. 某養(yǎng)殖專業(yè)合作社與擔(dān)保公司、銀行開展應(yīng)收賬款融資案例
2. 某農(nóng)業(yè)公司直接與保理公司開展應(yīng)收賬款融資案例
3. 農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的收益計(jì)算方法及產(chǎn)品設(shè)計(jì)思維
4. 某農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商與供應(yīng)鏈資金聯(lián)營開展農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈案例
5. 農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的主要產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品分析
三、國資貿(mào)易供應(yīng)鏈平臺(tái)搭建及風(fēng)險(xiǎn)防范（業(yè)財(cái)稅/并表/審計(jì)一體化視角）
（一）國資“一頭在外”集團(tuán)集采模式
1. 供應(yīng)鏈平臺(tái)體系搭建要點(diǎn)
2. 業(yè)務(wù)運(yùn)作實(shí)務(wù)要點(diǎn)（業(yè)財(cái)稅并表審計(jì)一體視角）
3. 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范
4. 典型案例
（二）國資“兩頭在外”集采分發(fā)模式
1. 供應(yīng)鏈平臺(tái)體系搭建要點(diǎn)
2. 業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)要點(diǎn)（業(yè)財(cái)稅并表審計(jì)一體視角）
3. 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范
4. 典型案例
（三）國資“一頭在外”上游或下游企業(yè)供應(yīng)鏈金融模式
1. 供應(yīng)鏈平臺(tái)體系搭建要點(diǎn)
2. 業(yè)務(wù)運(yùn)作實(shí)務(wù)要點(diǎn)（業(yè)財(cái)稅并表一體視角）
3. 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范
（四）國資“兩頭在外”貿(mào)易供應(yīng)鏈介入模式
1. 供應(yīng)鏈平臺(tái)體系搭建要點(diǎn)
2. 業(yè)務(wù)運(yùn)作實(shí)務(wù)要點(diǎn)（業(yè)財(cái)稅并表一體視角）
3. 風(fēng)險(xiǎn)防范
（五）案例解析大宗貿(mào)易供應(yīng)鏈的資金需求，與國資信用耦合下的國資供應(yīng)鏈服務(wù)實(shí)操
1. 國企供應(yīng)鏈公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審批、審計(jì)、管理風(fēng)控要點(diǎn)
2. 國企與民企合資供應(yīng)鏈公司如何防范風(fēng)險(xiǎn)
3. 貿(mào)易融資+國資供應(yīng)鏈公司+銀行風(fēng)控體系的融合實(shí)操
4. 國資各級(jí)子公司產(chǎn)品與融資性貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)如何判定
（六）國有企業(yè)供應(yīng)鏈公司現(xiàn)在與未來
四、學(xué)員互動(dòng)以某供應(yīng)鏈公司向大型核心供應(yīng)商現(xiàn)款采購豆粕，并賒銷給大型買方企業(yè)為例，提出供應(yīng)鏈公司的供應(yīng)鏈金融解決方案，并根據(jù)方案、稅費(fèi)進(jìn)行收益計(jì)算和優(yōu)劣勢(shì)分析。
【互動(dòng)交流研討會(huì)】
強(qiáng)化彼此認(rèn)知、問題答疑解惑、實(shí)現(xiàn)合作共贏
（時(shí)間：3月9日下午16:30-17:30 ）
環(huán)節(jié)一：參會(huì)嘉賓自我介紹（可展示PPT）
環(huán)節(jié)二：實(shí)操問題交流研討（提前發(fā)會(huì)務(wù)組）
環(huán)節(jié)三：潛在合作機(jī)會(huì)發(fā)掘

第三講、鋁產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理+金融服務(wù)案例、大宗商品貿(mào)易與供應(yīng)鏈金融服務(wù)的結(jié)合效益、可信電子倉單風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)務(wù)要點(diǎn)和案例解析
（時(shí)間：3月10日上午9:00-12:00 ）
·主講嘉賓：王老師，曾在國內(nèi)大型國有商業(yè)銀行工作，具備貿(mào)易融資、國際貿(mào)易和國際結(jié)算行業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，具有領(lǐng)導(dǎo)管理才能和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，是國內(nèi)該行業(yè)領(lǐng)域著名的資深行業(yè)專家。
一、鋁產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理+金融服務(wù)創(chuàng)新交易的實(shí)際最新案例分析
二、大宗商品貿(mào)易與供應(yīng)鏈金融服務(wù)的結(jié)合效益
三、重塑信用，全面建設(shè)可信數(shù)字倉單的實(shí)際案例介紹
四、答疑與交流

第四講、國企融資性貿(mào)易的識(shí)別整改與風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)務(wù)和典型案例分析
（時(shí)間：3月10日下午13:30-16:30 ）
· 主講嘉賓：楊老師，北京德和衡（上海）律師事務(wù)所聯(lián)席合伙人，曾供職于頭部金融機(jī)構(gòu)，武漢大學(xué)法學(xué)學(xué)士、美國南加州大學(xué)法學(xué)碩士，兼具法律及金融復(fù)合背景，在產(chǎn)業(yè)金融領(lǐng)域有著十余年訴訟及非訴實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在產(chǎn)業(yè)金融各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、業(yè)務(wù)展業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)把控、機(jī)制平衡方面有非常專業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和視角。近年來為多家國資進(jìn)行融資性貿(mào)易識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)防范與整改轉(zhuǎn)型工作。
一、融資性貿(mào)易模式
二、融資性貿(mào)易的司法認(rèn)定及風(fēng)險(xiǎn)
三、融資性貿(mào)易自查及整改
四、供應(yīng)鏈金融
五、總結(jié)供應(yīng)鏈金融與融資性貿(mào)易的區(qū)別
六、答疑與交流
報(bào)名方式：
15001156573（電話微信同號(hào)）
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