湖州涉稅研判團隊榮獲全省大數(shù)據(jù)多跨融合暨“驚雷2023”騙稅實戰(zhàn)比武三等獎

2023年12月14日，浙江省公安廳、浙江省稅務局、浙江省高級人民法院、浙江省人民檢察院、杭州海關、中國人民銀行浙江省分行、國家外匯管理局浙江省分局七部門聯(lián)合開展的“驚雷2023”全省大數(shù)據(jù)多跨融合聯(lián)合打擊虛開騙稅違法犯罪比武在浙江警察學院舉行。此次比武內容分為研判打擊和演示匯報兩個部分，來自全省10支代表隊依次亮相，匯報演示比武研判成果和打擊戰(zhàn)果。經(jīng)過激烈的比拼，湖州涉稅研判團隊最終取得了全省“三等獎”的優(yōu)異成績。


此次比武由湖州市公安、稅務、外管、海關四部門聯(lián)合成立專案組。其中，湖州市稅務稽查部門派出2名業(yè)務骨干，全程參與案件的研判、抓捕、審查等環(huán)節(jié)。
2023年3月4日，浙江省稅務局下發(fā)案件線索疑點，經(jīng)湖州市稅務稽查部門從資金流、票流、申報數(shù)據(jù)等全方位研判，確認該公司存在騙稅疑點后于6月將案件線索移送湖州市公安局經(jīng)偵支隊，公安部門立案后，四部門成立聯(lián)合專案組。經(jīng)過四個月的偵辦終于整理出涉案企業(yè)的犯罪模式，為后期案件辦理審查提供有力證據(jù)支撐及保障。


2023年10月27日，聯(lián)合收網(wǎng)行動開始，湖州市稅務稽查部門派出16名業(yè)務骨干，與市公安經(jīng)偵、海關緝私共同組建86人收網(wǎng)工作組，通過統(tǒng)一領導部署、共同抓捕搜查、多部門聯(lián)合作戰(zhàn)，于浙江南潯、江蘇吳江、安徽黃山、廣東揭陽、福建邵武等地統(tǒng)一收網(wǎng)，抓捕嫌疑對象并采取強制措施12人，嫌疑人對虛開騙稅行為供認不諱，已被檢察院批準逮捕。
截至目前，經(jīng)公安部門初步查實，本案共涉及虛開團伙4個，涉嫌虛開金額1.89億元；涉及地下錢莊團伙1個，涉及外匯金額2100余萬美元；涉及騙稅團伙1個，涉嫌騙取出口退稅2100余萬元。

這是一次總結展示，也是我省持續(xù)深化涉稅領域大數(shù)據(jù)多跨融合聯(lián)合打擊的全新起點。湖州稅務稽查部門將在此次成功經(jīng)驗的基礎上，進一步探索多部門融合協(xié)作，提升稅務稽查實戰(zhàn)能力，聚焦一號改革工程，助力優(yōu)化營商環(huán)境，堅持以融強戰(zhàn)，以融促治，持續(xù)深化拓展稅收共治新格局。
供稿：市局稽查局
編輯：市局辦公室
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