【防騙】止付追回506萬 當(dāng)心以企業(yè)賬戶年檢為由的詐騙陷阱

靜安警方偵破一起
詐騙公司財務(wù)人員案
止付追回506萬元
并全部發(fā)還

冒充銀行年檢員
以企業(yè)賬戶年檢為由
誘騙財務(wù)人員加入
所謂“公司高管群”
再以“項目款
資金拆借”等理由
騙取公司資金數(shù)萬元
近日
靜安警方快速偵破一起
“分飾多角圍獵財務(wù)人員”
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
成功止付
追回被騙資金506萬元



“高層群聊”繞暈財務(wù)
徐女士是一投資管理
有限公司的財務(wù)
今年6月28日上午
她接到一個陌生電話
對方自稱是某銀行的工作人員
說徐女士公司的對公賬戶
年檢快到期了
逾期將停用其公司對公賬戶
并讓她添加工作QQ
以便查收和提交
對公賬戶年檢所需材料



考慮對企業(yè)賬戶年檢事關(guān)重大
徐女士立即按照指引
添加了一個叫
“某某企業(yè)年檢”的QQ
并很快被對方拉入
“某某公司業(yè)務(wù)拓展”
的QQ群聊
徐女士發(fā)現(xiàn)
群里除了自己
還有公司老板
“王總—執(zhí)行董事”
和“李總—監(jiān)事”
以及一些陌生人


“王總—執(zhí)行董事”
時不時會在群里討論
所謂的“企業(yè)年檢”業(yè)務(wù)
然后讓她將公司余額
全部發(fā)群里
徐女士按照要求
進行了操作

而事實上
當(dāng)徐女士進入QQ群開始
等著她的已是一連串的套路
在后續(xù)的“聊天”中
“王總—執(zhí)行董事”稱
因業(yè)務(wù)需要
要求徐女士
向兩個指定
賬戶匯款
操作完成后
她通過電話
向公司老板
核實相關(guān)情況
才發(fā)現(xiàn)群內(nèi)的人
均為詐騙分子
遂立即報警

聯(lián)動止付500余萬
循線追查詐騙團伙
接到報案后
分局刑偵支隊迅速
會同北站派出所
成立專案組開展偵查
依托市反詐中心一體化運作模式
專案組很快查到
部分資金流向
并進行緊急止付
同時對多級嫌疑賬戶
展開資金追截
案發(fā)當(dāng)日
成功止付500余萬元


偵查期間
專案組分別圍繞
兩個涉詐對公賬戶
開展大量調(diào)查追蹤
查明兩家涉案公司
均系案發(fā)當(dāng)月
注冊成立的“空殼公司”
其對公賬戶
于案發(fā)當(dāng)日
向多個下級賬戶
轉(zhuǎn)移資金
幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙
“跑分”洗錢
最終警方明確了
5名團伙成員
及作案情況
至此
一個專門通過“跑分”
為詐騙團伙洗錢的
犯罪團伙浮出水面

目前
犯罪嫌疑人
因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
已被警方依法采取刑事強制措施
警方已對上游詐騙團伙
和涉案資金流向展開深入追查
案件正在進一步偵辦中


警方提醒
一、人民銀行不會直接向企業(yè)發(fā)賬戶年檢通知，此通知書為不法分子假冒轄內(nèi)地市中心支行名義所偽造。

二、若收到銀行賬戶年檢相關(guān)信息，企業(yè)應(yīng)第一時間通過開戶行官方渠道進行核實確認。

三、不法分子以開展年檢為由添加財務(wù)人員QQ，誘騙企業(yè)財務(wù)人員信任后實施詐騙。請各位企業(yè)主和財務(wù)人員提高警惕，切勿隨意加其QQ，切勿隨意點擊郵件、短信中的不明鏈接。

四、建議企業(yè)提高防范意識，加強內(nèi)部人員溝通。如有疑問請撥打警方防詐騙咨詢熱線96110或撥打您的開戶銀行官方客服電話咨詢。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，及時撥打110報警。

五、廣大企業(yè)負責(zé)人應(yīng)從自身做起，落實企業(yè)資金流動審核機制，完善企業(yè)對公賬戶的日常監(jiān)管機制，加強對企業(yè)員工的反詐培訓(xùn)力度，尤其針對企業(yè)財會人員，要做到熟知防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識，在遇到公司大金額的轉(zhuǎn)賬，不能只根據(jù)微信、QQ等聊天軟件中老板發(fā)的指令就直接轉(zhuǎn)賬，必須和老板當(dāng)面或者電話確認。

來源：警民直通車上海
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