【防范365】接到老板的神秘郵件后，她入套了……

作案手法

詐騙分子通過假冒企業(yè)老板的微信、QQ等，添加企業(yè)財會人員為好友，隨后，模仿老板的口吻向財會人員下達轉(zhuǎn)賬指令，又或者將財會人員拉進所謂“公司高管群”，讓財會人員信以為真，將錢款打入詐騙分子指定的賬戶。
對于這類詐騙，不需要慧眼識破，只需要跟老板發(fā)一條信息......

某公司人事莫名收到來自“老板”的神秘郵件，在忐忑中，迅速依“老板”指示組建臨時工作群，財務(wù)隨即又按群內(nèi)“老板”要求火速向“客戶”賬戶轉(zhuǎn)入大額資金，不料事后才發(fā)現(xiàn)群里的“老板”竟是“李鬼”……

果然“人不可貌相”

老板不能只看頭像


近日，某公司員工田女士來到上海市公安局普陀分局長風(fēng)新村派出所報案，當天下午13時許，該公司人事小馮收到一封自稱是“老板”的電子郵件，要求小馮創(chuàng)建一個新的QQ群用來安排工作事宜。小馮便將財務(wù)經(jīng)理和“假老板”拉進了QQ群。

“說話的口氣，做事的方式都很像，居然是假的”

“假老板”在群里告訴她們，一位客戶的定金已打入了她的私人賬戶，現(xiàn)在要把定金退還給客戶。由于“假老板”正在開會沒時間操作，便指示財務(wù)經(jīng)理先通過公司賬戶將定金退給客戶，并表示申請用款資金的手續(xù)之后再補。
“假老板”給她們提供了一個對私賬戶，讓財務(wù)向其匯款98萬元。


由于公司不能匯款給對私賬戶，“假老板”隨即又提供給她們一個對公賬戶。面對對公司幾乎“一無所知”的老板，會計居然沒有產(chǎn)生懷疑！

"朋友，長長心啊!!!"

看到群里又是“老板”，又有人事，財務(wù)經(jīng)理放心地讓出納出具了一份業(yè)務(wù)委托書，來到銀行，向“假老板”提供的賬戶轉(zhuǎn)賬了人民幣98萬元。接著，群里的“假老板”繼續(xù)要求財務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)賬，感覺不對的他與真老板取得了聯(lián)系，這才發(fā)現(xiàn)上當受騙。


接報后，在上海市公安局刑偵總隊指導(dǎo)下，普陀分局迅速成立專案組。經(jīng)梳理資金流向，民警最終確定這筆轉(zhuǎn)賬分別流向了北京和山東臨沂兩地，一個涉及詐騙洗錢的犯罪團伙進入了警方的視野。進一步循線追蹤，民警逐步明確了6名團伙成員的身份信息和活動范圍。5月25日，專案組兵分兩路分別前往北京和山東臨沂實施抓捕，將多名犯罪嫌疑人抓獲，并現(xiàn)場繳獲用于作案的電腦和違法所得資金。

防范要點
1、務(wù)必當面或電話核實
無論是誰通過短信、微信、QQ等稱自己換了新手機號、QQ號、微信號等通訊方式，核實清楚。

2、務(wù)必保護好個人信息
信息安全是根本，個人信息保密，不明郵件和手機中的不明鏈接千萬不要點擊，個人信息安全，“李總”、“王總”就不會找上門。

3、務(wù)必嚴格履行審批手續(xù)
公司人員無論何時何地，接到公司老板通過電話、短信、QQ、微信等非接觸式通訊方式要求向指定賬戶轉(zhuǎn)賬的，按照嚴格規(guī)定履行，“規(guī)定就是規(guī)定”。

4、企業(yè)對員工進行防范科普
將防騙知識列入財務(wù)人員年度培訓(xùn)計劃。讓員工多多學(xué)習(xí)各類詐騙手段，保護公司安全。老板也要多多露面，去除“神秘感”，讓員工敢溝通。
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警方提示

財務(wù)是管理公司資金的最后一道關(guān)口，無論對方是同事還是老板，只要是轉(zhuǎn)賬，就必須通過當面或打電話核實對方身份，確認人員身份、聯(lián)系方式、賬戶信息后才能轉(zhuǎn)賬。同時，公司員工也應(yīng)注意甄別各種來路不明的郵件，以免被不法分子利用。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，在保留好證據(jù)的同時，請立即報警。

值班編輯：屠昱輝