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標(biāo)題: 兩起打擊騙取疫情防控稅收優(yōu)惠典型案例公布 [打印本頁(yè)]

作者: 遼寧政策君 時(shí)間: 2020-6-3 13:20
標(biāo)題: 長(zhǎng)三角辦稅新體驗(yàn)：跨省遷移“快速換乘” 事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)“一網(wǎng)通辦”

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  為促進(jìn)支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的稅收優(yōu)惠政策有效落實(shí)，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)稅收秩序，按照稅務(wù)總局部署，近期各地稅務(wù)部門(mén)開(kāi)展了打擊騙取疫情防控稅收優(yōu)惠違法行為專項(xiàng)工作，并與公安機(jī)關(guān)緊密協(xié)作，依法查處了一批涉稅犯罪團(tuán)伙?，F(xiàn)公布兩起典型案例。


一、河北查獲擾亂疫情防控秩序虛開(kāi)發(fā)票案
  河北稅務(wù)和公安部門(mén)針對(duì)疫情期間涉稅違法活動(dòng)新特點(diǎn)，采取有針對(duì)性的措施，成功破獲利用疫情防控稅收優(yōu)惠政策虛開(kāi)發(fā)票的重大犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙控制企業(yè)97戶，涉嫌虛開(kāi)發(fā)票2331份，涉案金額2.1億元，其中涉及虛開(kāi)防疫物資口罩14.67萬(wàn)只、消毒液700萬(wàn)毫升，以及若干數(shù)量的體溫測(cè)量?jī)x和酒精。

  疫情防控稅收優(yōu)惠政策實(shí)施后，河北省稅務(wù)局通過(guò)大數(shù)據(jù)研判，發(fā)現(xiàn)石家莊市97戶新注冊(cè)登記商貿(mào)企業(yè)在疫情期間頻繁開(kāi)票，具有三個(gè)明顯特征。一是團(tuán)伙特征明顯。企業(yè)注冊(cè)時(shí)間集中在近3個(gè)月，注冊(cè)區(qū)域集中，法定代表人、辦稅人員、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)人員高度重合。二是暴力虛開(kāi)特征明顯。企業(yè)存續(xù)時(shí)間短，領(lǐng)購(gòu)發(fā)票后存續(xù)時(shí)間只有1個(gè)月~2個(gè)月，開(kāi)票后立即走逃失聯(lián)。三是騙取疫情防控稅收優(yōu)惠進(jìn)行虛假申報(bào)。納稅申報(bào)時(shí)將取得的應(yīng)稅收入填列在申報(bào)表的免稅銷售額項(xiàng)，進(jìn)行虛假納稅申報(bào)，性質(zhì)惡劣。

  2020年4月，河北省、石家莊市兩級(jí)稅警部門(mén)成立專案組開(kāi)展立案?jìng)赊k，將以陳某為首的5名主要犯罪嫌疑人緝拿歸案，端掉4個(gè)窩點(diǎn)，繳獲電腦、稅控盤(pán)、手機(jī)等大量作案工具。犯罪嫌疑人對(duì)騙取疫情防控稅收優(yōu)惠虛開(kāi)發(fā)票違法犯罪行為供認(rèn)不諱。目前案件正在進(jìn)一步審理中。


二、深圳打擊騙取疫情防控稅收優(yōu)惠虛開(kāi)發(fā)票團(tuán)伙
  2020年4月，深圳稅務(wù)和公安部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展“春雷行動(dòng)”，破獲了5個(gè)利用疫情防控稅收優(yōu)惠政策進(jìn)行犯罪的團(tuán)伙，67名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，查扣一批作案工具。該案涉及虛開(kāi)防疫物資價(jià)稅合計(jì)333萬(wàn)元。

  新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，深圳市稅務(wù)局組建數(shù)據(jù)分析小組，查找疫情期間稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合風(fēng)控線索，發(fā)現(xiàn)存在品名為口罩、酒精等防疫物資的普通發(fā)票虛開(kāi)問(wèn)題。深圳市稅務(wù)局鎖定5個(gè)團(tuán)伙，迅速與公安部門(mén)組建聯(lián)合專案組進(jìn)行打擊。

  專案組查明，以況某為首的販賣空殼企業(yè)“黑中介”，幫助其他虛開(kāi)團(tuán)伙注冊(cè)空殼企業(yè)、違規(guī)辦理辦稅認(rèn)證、購(gòu)買稅控盤(pán)；以魏某敏為首的領(lǐng)票購(gòu)票“黑中介”，違規(guī)辦理辦稅認(rèn)證，由多個(gè)購(gòu)票員在同一時(shí)間不同地點(diǎn)，幫助虛開(kāi)團(tuán)伙突破當(dāng)月領(lǐng)購(gòu)限額領(lǐng)票；分別以沈某城、沈某鵬、卓某為首的3個(gè)虛開(kāi)團(tuán)伙，大量非法購(gòu)買空殼企業(yè)，在收到“黑中介”郵寄發(fā)票后，大肆虛開(kāi)發(fā)票。目前案件正在進(jìn)一步審理中。

  稅務(wù)總局相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，騙取疫情防控稅收優(yōu)惠違法行為擾亂疫情防控秩序和經(jīng)濟(jì)稅收秩序，影響惡劣。稅務(wù)部門(mén)將深入推進(jìn)稅警合作，進(jìn)一步依法嚴(yán)厲打擊沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)只為虛開(kāi)發(fā)票的“假企業(yè)”、沒(méi)有實(shí)際出口只為騙取退稅的“假出口”，以及沒(méi)有具備條件只為騙取疫情防控稅收優(yōu)惠的“假申報(bào)”行為，切實(shí)維護(hù)國(guó)家稅收安全，營(yíng)造公平公正的稅收營(yíng)商環(huán)境，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
來(lái)源：中國(guó)稅務(wù)報(bào)

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