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Tax100 稅百

標(biāo)題: 稅總公布2017年7起打騙打虛專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)典型案例 [打印本頁(yè)]

作者: 子寧 時(shí)間: 2020-9-18 17:55
標(biāo)題: 稅總公布2017年7起打騙打虛專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)典型案例
4月19日上午，國(guó)家稅務(wù)總局舉行新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上發(fā)布了7起2017年打騙打虛專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)典型案例。

一、廈門(mén)琪潤(rùn)貿(mào)易有限公司騙稅案　　

2017年8月，廈門(mén)市國(guó)稅局成功查處廈門(mén)琪潤(rùn)貿(mào)易有限公司騙稅案。經(jīng)查實(shí)，2011年1月至2015年12月期間，廈門(mén)琪潤(rùn)貿(mào)易有限公司在沒(méi)有真實(shí)購(gòu)進(jìn)和出口貨物的情況下，采取偽造貨物買(mǎi)賣(mài)合同、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、虛假結(jié)匯等方式假報(bào)出口，累計(jì)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)退稅8575.95萬(wàn)元。廈門(mén)市國(guó)稅局追繳該公司騙取的出口退稅款8039.43萬(wàn)元并處一倍罰款，不予退稅536.52 萬(wàn)元，依法停止該公司出口退稅權(quán)3年，并將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。目前，該案已進(jìn)入司法程序?！　?/font>

二、深圳“鐵鍬1號(hào)”虛開(kāi)騙稅案　　

2017年8月，深圳市國(guó)稅局聯(lián)合公安機(jī)關(guān)成功查處“鐵鍬1號(hào)”虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和騙取出口退稅案，摧毀了以朱某某、黃某某、詹某、江某某等人為首的4個(gè)虛開(kāi)發(fā)票團(tuán)伙和以劉某某為首的騙取出口退稅團(tuán)伙。該案涉案企業(yè)共265戶，涉案金額82.03億元，稅額13.95億元。經(jīng)查實(shí)，以朱某某、詹某、江某某等人為首的虛開(kāi)團(tuán)伙購(gòu)買(mǎi)、冒用他人海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)虛抵進(jìn)項(xiàng)并對(duì)外大肆虛開(kāi)；以劉某某等人為首的騙稅團(tuán)伙通過(guò)接受虛開(kāi)發(fā)票、虛構(gòu)資金流轉(zhuǎn)、低值高報(bào)的方式騙取出口退稅。深圳市國(guó)稅局已向下游受票企業(yè)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)出《已證實(shí)虛開(kāi)通知單》，同時(shí)向外貿(mào)出口平臺(tái)企業(yè)追繳已退稅款2.08億元。目前，該案已進(jìn)入司法程序。

三、吉林宏興糧貿(mào)有限公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案

2017年4月，吉林省松原市國(guó)稅局成功查處扶余市宏興糧貿(mào)有限公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案。經(jīng)查實(shí)，2016年1月至2016年8月期間，犯罪嫌疑人陳某通過(guò)非法手段獲取農(nóng)民身份信息，在沒(méi)有真實(shí)貨物交易的情況下，虛開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票2279份，涉及金額1.92億元，稅額2501萬(wàn)元。同時(shí)，以收取手續(xù)費(fèi)的方式向河北、遼寧等10省市的36戶企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票1836份，涉及金額1.81億元，稅額2359萬(wàn)元。松原市國(guó)稅局已向下游受票企業(yè)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)出《已證實(shí)虛開(kāi)通知單》，并將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。目前，該案已進(jìn)入司法程序。

四、內(nèi)蒙古“3•04”虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案

2017年9月，內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市國(guó)稅局聯(lián)合公安機(jī)關(guān)成功查處“3•04”虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案。經(jīng)查實(shí)，2011年6月至2012年7月期間，以犯罪嫌疑人張某某、王某為首的虛開(kāi)團(tuán)伙，虛假注冊(cè)成立4家企業(yè)，通過(guò)支付手續(xù)費(fèi)的方式取得虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和虛假鐵路貨運(yùn)發(fā)票，申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)8704萬(wàn)元。同時(shí)，在沒(méi)有真實(shí)貨物交易的情況下，先后為北京、天津等15個(gè)省市97家企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票6065份，涉及金額5.98億元，稅額1.02億元。包頭市國(guó)稅局已向上下游涉案企業(yè)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)出《已證實(shí)虛開(kāi)通知單》。目前，該案已進(jìn)入司法程序。

五、瑞意（大連）進(jìn)出口有限公司等兩戶企業(yè)騙稅案

2017年12月，大連市國(guó)稅局聯(lián)合公安機(jī)關(guān)成功查處瑞意（大連）進(jìn)出口有限公司和愛(ài)爾美（大連）進(jìn)出口有限公司騙稅案。經(jīng)查實(shí)，2014年5月至2017年7月期間，犯罪嫌疑人劉某實(shí)際控制的兩戶企業(yè)虛構(gòu)貨物采購(gòu)業(yè)務(wù)，虛假支付貨款，接受7戶生產(chǎn)企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票455份，涉及金額1.2億元，稅額2037萬(wàn)元。同時(shí)，在沒(méi)有實(shí)際出口業(yè)務(wù)的情況下，利用他人出口報(bào)關(guān)信息假報(bào)出口，累計(jì)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)退稅1905萬(wàn)元。大連市國(guó)稅局追繳兩戶企業(yè)已退稅款303萬(wàn)元并處一倍罰款，不予退稅1602萬(wàn)元，依法停止企業(yè)出口退稅權(quán)3年。目前，公安機(jī)關(guān)正在對(duì)該案依法進(jìn)行處理。

六、陜西寶雞固成商貿(mào)有限公司等六戶企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案

2017年10月，陜西省寶雞市國(guó)稅局聯(lián)合公安機(jī)關(guān)成功查處寶雞固成商貿(mào)有限公司等六戶企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案。經(jīng)查實(shí)，2013年7月至2017年4月期間，以高某某等3人為實(shí)際控制人的虛開(kāi)團(tuán)伙，冒用他人身份信息注冊(cè)成立寶雞固成商貿(mào)有限公司等6家企業(yè)，通過(guò)支付手續(xù)費(fèi)的方式取得虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票958份，涉及金額1.03億元，稅額1754.82萬(wàn)元。同時(shí)在沒(méi)有真實(shí)貨物交易的情況下，累計(jì)為他人虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票1165份，涉及金額9883.10萬(wàn)元，稅額1680.13萬(wàn)元。寶雞市國(guó)稅局已向下游受票企業(yè)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)出《已證實(shí)虛開(kāi)通知單》。目前，該案已進(jìn)入司法程序。

七、重慶科緯供應(yīng)鏈管理有限公司騙稅案

2017年11月，重慶市國(guó)稅局聯(lián)合公安機(jī)關(guān)成功查處重慶科緯供應(yīng)鏈管理有限公司騙稅案。經(jīng)查實(shí)，2015年12月至2016年9月期間，該公司以非法購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、偽造出口單據(jù)等方式，騙取出口退稅款626.30萬(wàn)元，違規(guī)申請(qǐng)退稅4045.45萬(wàn)元。重慶市國(guó)稅局依法追繳該公司出口退稅款626.30萬(wàn)元并處三倍罰款，不予退稅4045.45萬(wàn)元，依法停止企業(yè)出口退稅權(quán)3年。目前，公安機(jī)關(guān)正在對(duì)該案進(jìn)行依法處理。

2018年，稅務(wù)總局將繼續(xù)在防范和打擊出口騙稅部際聯(lián)席會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)下，充分依托稅務(wù)總局、公安部、海關(guān)總署和中國(guó)人民銀行四部門(mén)協(xié)作機(jī)制，深入開(kāi)展跨部門(mén)、跨區(qū)域打擊騙稅和虛開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，保持打擊騙稅和虛開(kāi)高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)持力度不減、節(jié)奏不變，依法依規(guī)從嚴(yán)從快查處，維護(hù)公平公正的稅收秩序，更好地服務(wù)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)。

明稅律師事務(wù)所

作為本土崛起的專(zhuān)業(yè)稅務(wù)律師事務(wù)所，明稅律師專(zhuān)注于為企業(yè)和個(gè)人提供涉稅政策咨詢(xún)以及相關(guān)解決方案、為政府相關(guān)機(jī)構(gòu)提供政策建議以及決策支持。明稅律師事務(wù)所下設(shè)多個(gè)細(xì)分業(yè)務(wù)部門(mén)，包括：稅收優(yōu)惠部、稅務(wù)爭(zhēng)議部、反避稅部、并購(gòu)稅務(wù)部、國(guó)際稅務(wù)部等。

明稅律師的專(zhuān)業(yè)人員主要來(lái)自于北京大學(xué)以及國(guó)內(nèi)其它重點(diǎn)高?；蜓芯繖C(jī)構(gòu)，80%以上具有碩士及以上學(xué)位，主要成員均具有律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師或其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格。

提供最優(yōu)化的稅務(wù)方案是明稅律師的專(zhuān)業(yè)追求，成為中國(guó)稅務(wù)爭(zhēng)議解決專(zhuān)家是明稅律師的長(zhǎng)期目標(biāo)。依托北京大學(xué)等高校的財(cái)稅研究專(zhuān)家以及受聘擔(dān)任機(jī)構(gòu)顧問(wèn)的前財(cái)稅機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)官員等豐富的理論與實(shí)務(wù)資源，明稅律師能夠?yàn)槠髽I(yè)、個(gè)人以及政府機(jī)關(guān)提供精準(zhǔn)、詳盡、務(wù)實(shí)的稅務(wù)解決方案。

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