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Tax100 稅百

標(biāo)題: 隨便借用身份證，小心上了“黑名單” [打印本頁]

作者: 遼寧政策君 時間: 2020-6-24 18:54
標(biāo)題: 長三角辦稅新體驗：跨省遷移“快速換乘” 事項報驗“一網(wǎng)通辦”
經(jīng)鐵嶺市稅務(wù)局第一稽查局檢查，某企業(yè)在無實際生產(chǎn)經(jīng)營地點，無真實貨物交易，無資金往來，納稅申報時沒有實際進項稅額的情況下，2017年8月21日至2017年9月30日期間對外虛開增值稅銷項發(fā)票25份，金額249.71萬元，稅額42.45萬元。依據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》對其處以罰款50萬元的行政處罰并依法移送司法機關(guān)。根據(jù)國家稅務(wù)總局公告（2018年第54號）進行重大稅收違法失信案件公布，列入“黑名單”，以維護和保障正常的社會經(jīng)營秩序。
據(jù)了解，在對該企業(yè)檢查時，經(jīng)與公安機關(guān)聯(lián)合調(diào)查核實發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)法定代表人楊某為某市農(nóng)商行保安，為辦理貸款聯(lián)系到謝某，謝某承諾給他辦理貸款，但必須注冊一個公司。同時將楊某推薦給鄢某辦理貸款事宜，鄢某將楊某的身份證復(fù)印件等材料交給通過微信朋友圈認識的上海張某辦理貸款事項。該企業(yè)的注冊實際是張某，并將楊某的相關(guān)資料交由中介代為辦理。幾經(jīng)調(diào)查仍無法查到張某，稅務(wù)登記中的財務(wù)負責(zé)人王某實為上海市某醫(yī)院的護士，從未考過會計從業(yè)資格證書，但其身份證曾于2012年9月丟失。
經(jīng)過對該企業(yè)法人的詢問，可以看出楊某為了進行貸款將自己的身份證借出，并提供個人身份信息，犯罪嫌疑人利用楊某想要辦貸款的急切心情，利用他的身份信息辦理企業(yè)，虛開增值稅專用發(fā)票以此牟利。公民應(yīng)在日常生活中，保護好個人的身份證、手機號等個人信息，不要隨意將自己的身份證出借，一不小心就成為了非法分子牟利的工具，被列入了“黑名單”。
我局將持續(xù)推進違法“黑名單”和聯(lián)合懲戒制度，進一步規(guī)范納稅人行為，維護公平競爭的市場秩序，推動社會信用體系建設(shè)，真正實現(xiàn)“讓守信者一路暢通，讓失信者寸步難行”。

來源：國家稅務(wù)總局鐵嶺市稅務(wù)局第一稽查局

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